Най-важната тенденция в развитието на сивата икономика е нейното криминализиране, нарастващото влияние на организираната престъпност и засилването на нейната обществена опасност. В тази връзка е препоръчително да се отдели самостоятелен сектор на криминалната икономика в системата на икономическите отношения.

Концепцията за криминалната икономика е насочена преди всичко към изследването на причините и механизмите на икономическите общественоопасни явления, както и предотвратяването и потискането на обществено опасната дейност.

Първото изследване на криминалната икономика е извършено от А. А. Крилов. Той въвежда самото понятие „криминална икономика“ в научното обращение и дава следното определение: „Престъпната икономика е сложна система от незаконни социално-икономически отношения и материални процеси по отношение на производството, разпределението, обмена и потреблението на материални блага и услуги. " Той също така определя криминалната икономика като организирана наемна ненасилствена престъпност.

В статистическите трудове се използва терминът „престъпна квазиикономика“, който се определя като непродуктивен сектор на икономическа дейност, свързан с незаконно преразпределение на доходи и имущество на гражданите чрез грабежи, грабежи, кражби, изнудване.

А. Нестеров и А. Вакурин дават следната дефиниция на престъпната икономика: „... престъпната икономика е специфична икономическа структура, начин на управление, който е предназначен да осигури на определена, сравнително малка група от хора непредвидени печалби. , приходи от престъпна дейност, приходи от използване на „дупки“ в законодателството“.

Това понятие, според тях, обхваща действия в икономическата сфера, които попадат в определени членове на законодателството, тоест икономически престъпления и престъпления. Той също така включва организираната престъпност, корупцията и лобирането за законопроекти, полезни за подземния свят.

По този начин има разбиране на криминалната икономика изключително от формално правни позиции. В съответствие с логиката на такова разбиране цялата сива икономика е включена в криминалната икономика.

Формално-правният подход, според автора, е недостатъчен за адекватно разбиране на същността и на криминалната и сивата икономика и се нуждае от допълване и разширяване. Криминалната икономика, особено в Русия и други страни с неразвита пазарна система, трябва да се разглежда от по-широка криминологична гледна точка.

От тази гледна точка престъпната икономика включва икономически отношения, икономическа дейност, чиято основна отличителна черта е социална вреда (опасност).

Престъпната икономика обхваща икономически обществено опасни деяния от три вида:

криминализирани, което води до наказателна отговорност в съответствие с приложимото законодателство;

· некриминализирани, но пораждащи правна отговорност в съответствие с нормите на други отрасли на правото;

· некриминализирани и не пораждащи правна отговорност (пропуски в правната уредба).

В съответствие с логиката на формално-правния подход сивата икономика е подсистема на криминалната икономика. Неговите поддръжници доста последователно стигат до това заключение. Този подход е единственият правилен от позицията на правоприлагането, когато е необходимо да се изхожда от съществуващите правни норми. Следвайки последователно тази логика, използването на административно-правните средства за борба трябва да бъде избрано като средство за решаване на проблема със сивата икономика. В руските условия обаче едва ли е възможно да се съгласим с подобна позиция.

От гледна точка на криминологичния подход, сивата икономика трябва да бъде разделена на сектори престъпна сива икономика и некриминална сива икономика . Не е възможно обаче секторът на непрестъпната икономическа дейност да се обособи ясно и недвусмислено. Причината за това е сложността на самия обект на анализ – сивата икономика, тясната връзка на нейните положителни и отрицателни функции в несъвършена конкурентна среда, неразумното данъчно облагане, както и формалните и неформални ограничения за започване и правене на бизнес.

При отделянето на сектора на некриминалната сива икономика според нас следва да се имат предвид следните съображения.

Само икономическа дейност, пряко свързана с производството на нормални стоки, предоставянето на нормални услуги, извършването на нормална работа и приноса към създаването на БВП, може да бъде класифицирана като непрестъпна икономическа дейност в сянка.

Некриминалният сектор на сивата икономика трябва да включва дейности, които не биха могли да бъдат започнати или продължени при действащия режим на данъчно облагане и регулиране.

Необходимо е да се вземе предвид мултипликационният ефект от увеличеното производство и съответно данъчните приходи в резултат на изразходването на сенчести доходи в легалната икономика.

С очевидната полезност на конкретен бизнес по отношение на социалните нужди на някои пазари, незаконните методи са решаващ фактор за осигуряване на конкурентоспособност и, когато създава предприятие или решава да го развива, всеки най-съвестен субект е принуден да ги използва (напр. , различни схеми за "черни пари" - нерегистрирани пари в брой). Нивото на цените се определя основно от фирми, които използват схеми за укриване на данъци и е почти невъзможно да се влезе легално в такава зона.

Като цяло, за да се оцени нивото на престъпност на сивата икономика, е препоръчително да се вземе предвид възможно най-пълно както нейната икономическа ефективност и полезност, така и нейното разрушително въздействие. Полезно е да се отговори на въпроса: "Ако законовите разпоредби се прилагат напълно и данъците и плащанията се плащат напълно, тогава при настоящата икономическа ситуация каква част от икономическата дейност ще бъде минимално конкурентна и печеливша?" Именно в тази част трябва да се търси криминалният сектор в сянка. Въпросът може да бъде формулиран в по-общ вид: "До каква степен и в каква част сферата на сивата икономика, свързана с нарушаването на законовата забрана, осигурява оцеляването на социалния организъм?"

При криминологичния подход обект на анализ е не само самата дейност, но и оценъчната скала на тази дейност, въплътена в правната система. В този случай се използва по-мощен критерий за социално-икономическа ефективност.

В заключение трябва да се отбележи също, че прилагането на един или друг подход се определя от естеството на икономическата система и качеството на системата за икономическо регулиране.

Формално-правният подход е напълно оправдан в условията на стабилна и добре функционираща система за правно регулиране на икономиката, високото развитие на нейните институции и ограничената намеса на държавата в икономическия живот. Това е положението в повечето индустриализирани страни. Повечето общественополезни предприятия и други икономически дейности могат действително да се конкурират, използвайки методи за лоялна конкуренция. В сферата на сивата икономика има криминално ориентирани субекти или аутсайдери.

В условията на слаба държава, липса на нормална институционална среда в икономиката, използването на незаконни методи се превръща в един от решаващите фактори за конкуренция и оцеляване. Извън правното поле е по-голямата част от стопанските субекти. В такава ситуация формално-правният подход не е конструктивен и следва да бъде допълнен от по-широк икономико-криминологичен.

Разделянето на сивата икономика на криминален и некриминален сектор не може да бъде спекулативно. Тя включва систематичен анализ на конкретни области в специфични условия.

Горните съображения не са насочени към окончателното решение на проблема. Те са предназначени да очертаят най-значимите му контури и да стимулират търсенето на решение, чиято валидност трябва непрекъснато да се преразглежда в контекста на развиващата се реалност.

С оглед на гореизложеното в състава на криминалната икономика могат да се разграничат следните елементи:

· незаконни икономически отношения в сферата на легалната икономическа дейност (икономическа престъпност и административни престъпления);

Скрита икономика - дейност, разрешена от закона, която не се показва официално или се омаловажава от извършващите я субекти с цел укриване на данъци, вноски социални вноскиили от изпълнение на законови задължения;

· обхвата на нелегалния бизнес, свързан с производството, продажбата и потреблението на нормални стоки и услуги без лиценз и специално разрешение.

· сферата на нелегалната (неформална - по терминологията на SNA-93) заетост;

· сферата на нелегалния бизнес, свързан с производството, продажбата и потреблението на забранени стоки и услуги, в която протича трудовият процес, а произведените стоки и услуги имат ефективно пазарно търсене.

· сферата на престъпната търговия, в рамките на която се извличат доходи от престъпна дейност въз основа на системно извършване на традиционни обикновени престъпления (професионална престъпност).

· сферата на услугите, свързани с използването или заплахата от използване на насилие в икономическите отношения (поръчкови убийства, престъпен тероризъм). Целта на този вид дейност е да се осигури функционирането на престъпната икономика чрез сила, потискане на конкуренцията и социален контрол чрез насилствени методи, чрез извършване на обикновени престъпления. Развитието на тази област е свързано с комерсиализацията на обичайните криминални насилствени престъпления.

· сферата на създаване, тълкуване, прилагане, изпълнение на сенчести (неформални) норми, регулиращи сферата на престъпната икономическа дейност.

· незаконни икономически отношения в сферата на политическия пазар, политическа дейност.

· неправомерни икономически отношения в системата на държавната и общинска служба във връзка с осъществяване на стопански дейности, приемане и изпълнение на икономически значими решения.

Криминалната икономика трябва да се разглежда и като система от социално-икономически институции, тоест формални и неформални правила на икономическо поведение, както и механизми за санкции.

Препоръчително е да се ограничи обхватът на криминалната икономика до дейности, които се характеризират с такива характеристики като професионално изпълнение и институционализиран характер.

Първият критерий означава, че сферата на криминалната икономика включва извършването на деяния, осъществяването на стопанска дейност от субекти със специфични професионални умения и опит. В областта на правния бизнес извършването на обществено опасни деяния в хода на професионална дейност в интерес на лични, организации, трети лица следва да се припише на престъпната икономика.

Съставът на криминалната икономика включва и професионалната престъпност. Тя се разбира като вид престъпни дейности, които са източник на препитание на субекта, изискват необходимите знания и умения за постигане на крайната цел и определяне на определени контакти с асоциалната среда.

Вторият критерий означава, че неговият състав отчита видовете дейности:

първо, свързани с използването за престъпни цели на институциите на правната икономика, на изпълнителната, законодателната и съдебната власт;

второ, синдикализирани форми на организирана престъпна дейност от икономически характер;

трето, видове социално вредни икономически дейности, породени от дисфункции на публичните институции и следователно от масов характер;

четвърто, дейности за създаване, тълкуване, изпълнение и прилагане на неформални норми за незаконно икономическо поведение.

Използването на тези критерии предполага изключване от сферата на престъпната икономика на случайни, единични, спонтанни, ситуативно извършени действия от икономически характер.

УДК 343.9 ББК 67.51

В.В. Колесников

КРИМИНАЛНА ИКОНОМИКА В СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИМИНОЛОГИЯ: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

Резюме: Криминалната икономика е част от сивата икономика, свързана с осъществяване на престъпна икономическа дейност и криминализирана икономическа дейност. Криминалната икономика има редица характеристики. Тя включва две големи подсистеми: "криминализирана икономика" и "незаконна икономика".

Ключови думи: икономическа криминология; икономически престъпления; корупция; криминална икономика.

КРИМИНАЛНА ИКОНОМИКА В СИСТЕМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИМИНОЛОГИЯ: КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА

Резюме: Криминалната икономика е част от сивата икономика, свързана с извършване на престъпна икономическа дейност и криминализирана икономическа дейност. Криминалната икономика има редица характеристики. Тя включва две големи подсистеми: "криминализирана икономика" и "незаконна икономика".

Ключови думи: икономическа криминология; икономически престъпления; корупция; криминална икономика.

За постигане на необходимата дълбочина на изследване на престъпността в икономиката и проверка на констатациите, трябва да се започне с търсене на достоен методологичен подход. В същото време е важно да запомните призива „Нека се споразумеем за условията!“. Неговият автор Рене Декарт смята, че в този случай „половината човешки спорове ще изчезнат“! В икономическата криминология все още няма такова съгласие, всеки автор или група автори предлага своето разбиране и формулировки, дори статистиката отчита „замъглени“ показатели като „икономически престъпления“1 и т.н., в резултат на което при това „полевият” еклектизъм и ентропията продължават да царуват.

Колегите, които са запознати с нашите произведения, знаят, че в много произведения -

може би започвайки от монографията „Икономическа престъпност и пазарни реформи: политически и икономически аспекти” (1994 г.), се опитах да представя собственото си разбиране за същността на изследваните криминално-икономически явления, да формулирам подходящи подходи за техния анализ и конструиране на дефиниции, въз основа на търсенето и използването на обективни критерии, лежащи в тъканта на социално-икономическите отношения. Колко оригинални и дълбоки са те трябва да прецени читателят. Днес, обобщавайки този опит, можем да се опитаме да представим в кратка теза от терминологията, характеризираща феномена на криминалната икономика. Имайте предвид, че всички термини, които ще бъдат обсъдени, са основно формулирани преди това в нашия

1 Би било интересно да се знае името на автора на такава „възхитителна“ формулировка, под която при желание могат да попаднат почти всички престъпления, тъй като личен интерес може да се разкрие в субектите, които ги извършват, а следователно и прословутите „икономическа ориентация“. Самата дума „ориентация“ е най-малко подходяща за описание на икономически престъпления (и всякакви други, очевидно), формулировката „престъпления от икономическо естество“ би била по-подходяща, макар и не по-малко аморфна... Въпреки това, нашето отношение към определението за икономическата престъпност отдавна е формулирана в редица трудове, включително учебници по криминология (1998; 1999; 2007).

произведения (в края е даден списък на избраните произведения). Освен това онтологичните репрезентации се дават главно в границите на възприетата теоретична концепция и идеология на Петербургския международен криминологичен клуб. Методологически изхождах от разбирането на явлението престъпност, предложено от президента на клуба, заслужил деятел на науката на Руската федерация, доктор по право, професор D.A. Шестаков: „Престъпността е свойство на човек, социална институция, общество на определена държава, глобално общество, да възпроизвежда много опасни за хората около тях деяния, проявяващи се във връзката на престъпленията и техните причини, поддаващи се на количествена интерпретация и предопределящи въвеждането на наказателноправни забрани“.

По-долу ще говорим за особеностите на икономическата криминология като специален отрасъл на криминологичното познание, след това за самата криминална икономика като обект на нейния теоретичен интерес. И едва тогава ще се обърне внимание на икономическата престъпност, или икономическата престъпност.

Икономическата криминология е клон на криминологичната наука, която изучава криминалните явления и процеси в икономиката. Научният апарат на икономическата криминология се формира в зависимост от използвания подход – тясна или широка интерпретация на изследваните явления. И така, в първия случай обект на икономическата криминология може да бъде икономическата престъпност в традиционния криминологичен смисъл, във втория, съответно, икономическата престъпност, представена в резултат на престъпна икономическа дейност и появяваща се на повърхността на явленията в трансформирани форми - форми на криминализиране на икономиката и криминализиране на икономическите отношения или дори криминална икономика. Изборът на втория вариант ще изисква икономическата криминология значително да засили екзогенния епистемологичен компонент и може да го превърне в сериозен интердисциплинарен научен отрасъл на фундаменталните знания за механизма и моделите на възпроизвеждане на криминалната икономическа дейност в подсистемите на правната и криминалната икономика. . Изпълнението на такава задача е възможно в бъдеще само с обединението

усилията на специалисти в различни области на знанието - криминалисти, юристи, специалисти в областта на наказателното, гражданското и други отрасли на правото, които регулират икономическите отношения, икономисти, философи, социолози, психолози и др.

Дефинирането на обекта на изследване в икономическата криминология е от основно значение и е по-добре търсенето му да се извършва на конвенционална основа. Използването на експанзивен подход дава възможност да се отдели криминалната икономика като обект на изследване и в нейния състав съответно две подсистеми: криминализирана икономическа дейност и престъпна икономическа дейност, които формират ядрото както на самата престъпна икономика, така и на явлението криминална икономическа дейност.

Предмет на икономическата криминология е специфична система от обществени отношения, които се развиват в резултат на възпроизводството на престъпна икономическа дейност. В същото време подлежат на изследване обществените отношения, обусловени от генезиса на криминалната икономика, или съответно криминализираната и престъпна икономическа дейност. В тясно тълкуване, когато обект на икономическата криминология е икономическата престъпност, предмет на този клон на криминологичната наука може да се разбира като изследване на специфична система от обществени отношения, чието възпроизвеждане се дължи на генезиса на икономическата престъпност.

ДА. Шестаков отбелязва, че икономическата криминология изучава генезиса на икономическите престъпления, включително организираните, анализира различни аспекти на икономическия живот, противоречията на икономиката, кризисни явления, които предизвикват престъпно поведение. Според автора тази индустрия подчертава процеса на криминализиране на икономическата сфера руско общество, започнала в дълбините на т. нар. зрял социализъм и съпътстваща, ако не и конституирана, същността на всички социално-политически трансформации на посткомунистическа Русия до момента.

Функцията на икономическата криминология е възпроизводствена и теоретична

систематизиране на обективни знания за криминалните аспекти на икономическата действителност. Тя се осъществява чрез решаване на редица централни задачи на икономическата криминология. Възможно е да се отделят три класа задачи на икономическата криминология като научен клон на социалното познание: епистемологични задачи, задачи от онтологичен ред и приложни задачи. Епистемологичните задачи на икономическата криминология се състоят преди всичко в изследване на възможностите за познание и теоретична интерпретация на моделите на престъпно поведение и престъпна дейност в сферата на икономическия живот на обществото, в изучаване на условията и критериите за надеждност и истинността на полученото знание. Успешното решаване на този клас проблеми не на последно място зависи от избора на методология – принципите на изграждане, формите и методите на научното познание.

Онтологичните задачи на икономическата криминология са да формира научно познание, което дава цялостен обективен поглед върху икономическата престъпност като специална форма на обществен живот, нейните модели и значими връзки с други области на социалната реалност. Приложните задачи на икономическата криминология се състоят в теоретично обосноваване на политиката на обществото и държавата в областта на борбата с икономическата престъпност, противодействието на криминалната икономика и минимизирането на криминалните явления и процеси в икономическия живот на обществото и държавата.

Теоретичното и практическото значение на икономическата криминология се свързва с дефинирането на предмета и обекта на изследване и се определя от изпълнението на нейната функция, постигането на целите и задачите. За развитието на икономическата криминология като научен отрасъл от голямо значение е формирането на нейната система. В каква форма може да бъде представена системата на икономическата криминология или, с други думи, съставът и процедурата за разглеждане на изследваните от нея проблеми, е отделен проблем, който изследователите тепърва ще решават.

За икономическата криминология един от ключовите методологически въпроси е отношението на науката към съдържанието на понятието икономическа престъпност. Основният проблем тук е да се определи

граници на социалното явление „икономическа престъпност”; Решенията на този проблем ще бъдат показани по-долу.

Така че, в широкото тълкуване на криминологичния клон на "икономическата криминология", криминалната икономика трябва да действа като обект на изследване на тази наука.

Криминална икономика - част от сивата икономика, свързана с осъществяване на престъпна икономическа дейност и криминализирана икономическа дейност. Криминалната икономика има редица характеристики. Първо, тя включва два големи сегмента, две подсистеми: "криминализирана икономика" и "нелегална икономика" (или "същинска криминална икономика").

Функционирането на престъпната икономика се основава на използването на забранени видове бизнес дейности или широкото използване на неикономически методи на конкуренция, както и нееквивалентен обмен и присвояване на икономически ползи, пари и активи, както и права. към тях с цел извличане на супер печалби. За криминализираното предприемачество, функциониращо в рамките на първата подсистема "криминализирана икономика", е характерно постигането на незаконни предимства в конкурентната борба поради извършването на икономически престъпления - използването на различни видовеизмами, престъпни деяния, свързани с измама и злоупотреба с доверие: търговска измама, фалшив бизнес, нелегален бизнес, умишлен и фиктивен фалит, укриване на доходи от данъчно облагане и др.

В пространството на втората подсистема на криминалната икономика „незаконната икономика“, като неикономически методи на конкуренция, престъпните общности използват мощни инструменти за налагане на монополна власт върху „своите“ бизнес структури, работещи в официалната, законова система на управление в пазари на суровини, производство, обръщение, в сферата на кредита и банковото дело и др. - изнудване, изнудване, заплахи, нападения, поръчкови убийства и др. Тези енергийни методи се използват за

решаване на различни проблеми от "икономическия ред", т.е. да налага на бизнес партньорите (включително правната икономическа система на държавата) явно неизгодни или поробващи търговски сделки, стопански договори и др., да установява и поддържа монополно високи цени на стоки и услуги, чието производство се контролира от престъпни структури и др. С други думи, използването на неикономически методи на конкуренция за получаване на свръхпечалби е иманентно свойство на престъпната икономика в рамките на функционирането на нейната втора подсистема и често се използва от организираната престъпност за подпомагане на „своите“ бизнес структури, работещи в правния сектор на икономиката.

От институционална гледна точка криминалната икономика е в най-голяма степен общ изгледпредставлява взаимната връзка и обусловеност на определена институционална структура (чиито елементи за правната икономика са предимно разрушителни), система от специфично деформирани социални отношения, които причиняват дисфункции на правните социални норми в обществото, и икономическа дейност, засегната от криминализация или чисто престъпна .

Криминалната икономика обаче не трябва да се идентифицира, по-точно в сравнение с легалната икономика, официално действащата икономическа система. Както по отношение на съдържанието, така и по структура те имат значителни разлики. Престъпната икономика не може да се нарече икономика (икономика) в тесния смисъл на думата, тъй като не е

това е вид ясно структурирана йерархична икономическа система; той наследява само индивидуалните си черти, формално заимствайки редица сегменти. Криминалната икономика се характеризира с такива характеристики като фрагментация на съществуващите в нейните рамки сектори и отрасли; дискретност и като правило кратък период на функциониране на отделни бизнес структури, области и видове икономическа дейност; наличието на преходни или конвергентни структури, които съчетават криминализирани, наказателни и законни видове икономическа дейност; висока динамика на хоризонталния капиталов поток; по-висока норма на възвръщаемост със значителни транзакционни разходи поради високи криминални рискове; очевидно желание за постигане на пазарно равновесие поради собствена система за формиране на равновесна цена; специална система за набиране и управление на персонала; наличието на специфична организация на системата за застраховане на риска поради корупция на държавни органи и правоприлагащи структури; и т.н.

И така, важно е да запомним, че феноменът на криминалната икономика поглъща много явления, които индивидуално характеризират нейните частни свойства и извън които тя не може да бъде разбирана като определена система. Такива явления включват „криминализация на икономиката”, „криминализация на икономическите отношения”, „криминализирана икономическа дейност”, „престъпна икономическа дейност”, „икономическа престъпност”, „организирана икономическа престъпност”2, „корупция”3, „закон в сянка” и др.

2 Имах късмета да проведа едно от първите изследвания на това явление – през 2000 г. получих стипендия от Американския университет (Вашингтон, САЩ) чрез Центъра за изследване на организираната престъпност и корупция в Санкт Петербург (ръководител на Заслужил учен на Руската федерация, доктор по право, професор Б. В. Волженкин). Окончателният труд „Феноменът на организираната икономическа престъпност” (2,5 стр.) е публикуван през 2001 г. на сайта на Центъра – URL: jurfak.spb.ru/centers/traCCC/article/kolesnikov1.htm. Тази работа е в основата на такива публикации като: Kolesnikov V.V. Феноменът на организираната икономическа престъпност // Икономическа сигурност на Русия: политически насоки, законодателни приоритети, практика на сигурността. Бюлетин на Нижни Новгородската академия на Министерството на вътрешните работи на Русия. 2002. No 2. С. 32-43; Колесников В.В. Организирана икономическа престъпност и престъпна икономика // Научни записки на Института по право. 2002. № 9. Санкт Петербург: СПбГУЕФ, 2002. С. 49-60.

3 Това явление в контекста на анализа на криминалната икономика трябва да се разглежда в границите на т. нар. бизнес корупция, чиято същност се проявява в неправомерно егоистично взаимодействие между бизнеса и властта, корумпирани предприемачи и корумпирани служители. Този вид

Криминализираната икономическа дейност е официално разрешена икономическа дейност на легални бизнес структури или индивидуални предприемачи, в рамките на която се извършват престъпления от предимно икономически характер. Просто казано, това е дейността на легални бизнес структури, свързани с извършването на икономически престъпления. Криминализираната икономическа дейност - наред с престъпната икономическа дейност - е иманентна част от криминалната икономика.

Престъпна икономическа дейност - престъпна дейност, извършвана в сферата на икономиката. Тази дейност първоначално е забранена със закон и по правило се свързва с производството, продажбата и потреблението на обществено разрушителни, обществено опасни икономически ползи (стоки и услуги). Това включва такива видове престъпна икономическа дейност като наркобизнес, бизнес с незаконна търговия с оръжия и други забранени стоки, бизнес с порнография и проституция, бизнес с трафик на хора, бизнес с незаконна търговия с човешки органи и др. Престъпната икономическа дейност - наред с криминализираната икономическа дейност - е иманентна част от криминалната икономика.

Криминализацията на икономиката е такова състояние на икономиката, което се характеризира с процесите на криминализиране на икономическата система като цяло и криминализирането на икономическите отношения в частност. Причинява се от разпространението на криминално икономическо поведение в пространството на националната икономика. Криминализацията на икономиката е свързана, от една страна, с извършването на икономически престъпления от юридически стопански субекти, т.е. характеризираща се с наличието на криминализирана икономическа дейност, от друга страна - със забранена със закон престъпна дейност на незаконни стопански субекти, която се определя като престъпна икономическа дейност.

небесна дейност. Да не се бърка с традиционната концепция за криминализиране на наказателното право.

Криминализацията на икономиката обхваща не само дейността на различни организационни и правни структури (предприятия, фирми, организации, банки, фондови борси и др.), както и органи на икономическо управление на всички нива, но засяга и институционалната структура на национална икономика - системата от социални връзки, норми и отношения и означава разпространение на криминализирано и престъпно икономическо поведение в обществото. В тази връзка нараства както икономическата престъпност, така и забранената, престъпна икономическа дейност, от една страна, армията от икономически престъпници и престъпни бизнес субекти нараства числено, от друга страна, съвкупността от субекти, станали жертви на престъпна дейност в икономиката. Криминализацията като социално явление изглежда като резултат от генезиса на симбиозата на икономическата престъпност и престъпния бизнес, криминализираната и престъпната икономическа дейност.

Необходимо е да се разграничат понятията криминализиране на икономиката и криминализиране на икономическите отношения, докато съдържанието на второто понятие се поглъща от първото.

Криминализацията на икономическите отношения е процесът (и резултат) от престъпна деформация на системата от икономически отношения, действащи в обществото, поради разпространението на престъпни и криминализирани икономически дейности в тяхното пространство, осъществяването на престъпен бизнес и извършването на икономически престъпления. На криминализиране може да подлежи цялата система на икономическите отношения: отношенията в сферите на производство, обмен, разпределение и потребление на икономически блага, отношения на собственост и присвояване, социално-трудови, организационни, икономически и управленски отношения, отношения между труд и капитал. , и т.н. Вътрешен опит от тоталното разпространение на криминалните явления в реформата

Корупционните явления са не само най-разпространените (според фондация INDEM корупцията в бизнеса представлява почти 99% от годишния капацитет на корупционния пазар), но и представлява особена заплаха за националната сигурност, тъй като подкопава основните принципи на организация цивилизована пазарна икономика.

икономиката от 90-те години показа, че криминализирането на икономическите отношения може да стане универсално. Това явление е наречено "всеобща криминализация на икономическите отношения".

Криминализацията на икономическите отношения е част от едно по-общо явление – криминализирането на икономиката, и във връзка с нея действа като една от причините за възникването на явлението криминална икономика.

Икономическата престъпност е категория, която заема специално място в системата на икономическата криминология. Икономическата престъпност, явление, разглеждано като един от обектите на икономическата криминология и съдържание на криминализираната икономическа дейност, все още няма еднозначно тълкуване както в научната литература, така и сред практикуващите. Това е очевиден факт. Ето защо е изключително важно да се откроят такива характеристики и характеристики, които биха имали обективни критерии. За това е необходимо - да, юристите от позитивистки убеждения няма да се обидят (те са учили така! ..), - да се откажат от използването на епитети като "незаконно", "незаконно" и т.н. Те изглеждат като неразделен атрибут на формално-правния подход за формулиране на дефиниции на каквито и да е понятия в тъканта на правния анализ, но не ни доближават нито една крачка до навлизането в същността на явлението икономическа престъпност.

Както бе отбелязано по-горе, централният проблем при определянето на съдържанието на понятието „икономическа престъпност” е да се определят границите на това социално явление. С един от възможните подходи икономическите престъпления включват всички престъпления, които засягат („посягат на...“) всякакви видове икономически отношения, които се развиват както в икономическата сфера, така и извън нея. Такава преувеличено експанзивна интерпретация на ключовата категория обаче размива границите на предмета и обекта на изследване на науката „икономическа криминология“ и едва ли ще бъде приемлива за криминологичен анализ. С друга версия на подхода е възможно да се дефинират по-точни пространствени граници: „да се разглеждат като икономически престъпления, извършвани само в сферата на икономиката”. В този случай категорията икономически ще включва

както престъпни деяния, извършени в процеса на пряко осъществяване на стопанска дейност (бизнес престъпления, престъпления в областта на предприемачеството), така и несвързани с него, но извършени в границите на функционираща икономическа система. И ще бъдем принудени да наричаме икономически престъпления, например такива престъпления като кражба в производството, извършена от наети работници (престъпно присвояване на парични средства, инвентар и други средства на предприятие и др.), Престъпления срещу трудовите права на гражданите, служба престъпления и пр. Те могат да включват и такива престъпления като например присвояване или присвояване на държавно имущество, поверено на ръководителя на държавно предприятие или на длъжностно лице на министерство и др. В тази връзка Б.В. Волженкин отбеляза, че самото заглавие на глава 22 от Наказателния кодекс на Руската федерация не изглежда много успешно и препоръчва да се позовава на заглавието на съответната глава от Примерния наказателен кодекс за държавите-членки на Общността на независимите държави (приета на 17 февруари 1996 г. от Междупарламентарната асамблея на ОНД) – „Престъпления против реда за извършване на предприемаческа и друга стопанска дейност“.

И накрая, с третия възможен подход могат да бъдат класифицирани само онези престъпления, които се извършват само в ключовия сегмент на икономиката, икономическата система, свързана с печалба, тоест в сферата на икономическата дейност, сферата на предприемачеството. като икономически престъпления. При този подход ще се вземат предвид само престъпните деяния на самите стопански субекти, извършени непосредствено в процеса на стопанска дейност. По отношение на условията на пазарна икономика с развита сфера на предприемачество, именно този вариант на подхода за определяне на границите на понятието икономическа престъпност трябва да се счита за най-предпочитан.

В резултат на използването на този подход става възможно да се формулират специалните свойства на това явление. Първо, трябва да се отбележи, че икономическата престъпност в пазарната икономика приема формата на престъпност в областта на икономическата дейност. на секундата-

ryh, престъпността в сферата на стопанската дейност е предимно престъпност в сферата на предприемачеството; В тази връзка е важно да се добави още един признак, свързан с факта, че подобни престъпления се извършват от субектите на предприемаческа (стопанска) дейност. На трето място, съдържанието на понятието икономическа престъпност е пряко свързано с понятието за незаконно обогатяване. Обогатяването е трансформирана форма на печалба. Незаконното обогатяване е целта, движещият мотив на престъпните деяния в икономическата сфера и може да се разбира като такова поведение (дейност), което осигурява задоволяването на материалните потребности на някои субекти на икономически отношения в ущърб на задоволяването на материалните потребности (и , разбира се, свързаните с тях икономически интереси) на други субекти. , тоест чрез намаляване на нивото (степента) на удовлетвореност на последните. Подобна дефиниция съответства на добре познатата концепция за ефективност на Парето и освен това показва друг иманентен признак на това престъпление - нееквивалентността на размяната.

Икономическата престъпност в най-общ вид може да се определи като специфична, трансформирана форма на икономическа дейност, която се осъществява в областта на предприемачеството от нейните субекти с цел постигане на незаконно обогатяване. Или: икономическата престъпност е преобразувана форма на икономическа дейност, осъществявана в областта на предприемачеството от неговите субекти, използвайки методи, осигуряващи постигането на незаконно обогатяване. Понятието "незаконно обогатяване" обаче е изключително субективно и в законодателството на различните държави може да се тълкува различно.

в, така че трябва да бъде заменен със синоним, който има обективен критерий. Това може да е концепцията за обменна еквивалентност. В резултат на това можем да дадем рафинирана дефиниция: „Икономическата престъпност е трансформирана форма на икономическа дейност, осъществявана от нейните субекти с цел незаконно обогатяване поради нарушаване на принципа на еквивалентност на размяната“.

В този случай неправомерното обогатяване в тъканта на социалните отношения се проявява на повърхността на явленията в неговата по същество обективна форма на социално несправедливо обогатяване, което подкопава основните принципи на пазарната икономика – императивите за еквивалентност на размяната и свободата на конкуренция. Така „незаконно обогатяване“ или „социално несправедливо обогатяване“ са по същество еквивалентни на концепцията за „нееквивалентност на размяната“ и се превръщат в синоним на унищожителя (елиминатор4 на свободата на пазарните основи на съвременната цивилизация. Това дава на икономическата престъпност статут на явление, което, от една страна, представлява особена обществена опасност, от друга страна, значителна заплаха за националната икономическа сигурност и правния ред на икономическите отношения. В тази връзка изглежда странно (меко казано) да се опитат да превърнат икономически престъпници, делинквентни бизнесмени, привилегирована каста на нарушителите, към които щадящи мерки могат да бъдат наложени наказание, или дори да ги отстранят от наказателно наказание с лишаване от свобода в резултат на обезщетение за щети и т.н.5

Но сферата на извънправните икономически отношения, включително в пространството на престъпната икономическа дейност -

4 От термина „отстранявам“ – премахвам, премахвам.

5 Нека си припомним перманентната история на либерализацията на наказателното законодателство, която, разбира се, изисква специално задълбочено научно изследване и безпристрастна социална рефлексия. Между другото, последният пакет от предложения, изготвен от бизнес общността за представяне на президента на Руската федерация и изразен от омбудсмана Б. Титов, радва със своята цинична простота - съдържа по-специално искане-искане за разширяване на " индулгенции“ за бизнеса от гледна точка на прилагане на наказателно-репресивни мерки - да се разшири списъкът на правоимащите по вече лобирания и влязъл в сила чл. 76.1 от Наказателния кодекс на Руската федерация (освобождаване от наказателна отговорност в случаи на престъпления в областта на икономическата дейност) за "икономически престъпления" и промяна на подхода към обезщетение за щети - сега, според редица "предприемачески" статии , те се освобождават от наказателна отговорност, ако вредата бъде обезщетена петкратно, Б. Титов и К° предлагат да се намали обезщетението за вреда до нейната действителна.

престъпната икономика се регулира от т. нар. "сенчест" закон, чиято същност в моя собствена интерпретация ще бъде дадена от мен по-долу.

"Сенчево" право - съвкупност от неформални норми и правила, действащи в сферата на сивата икономика. Законът в сянка е паралелна регулаторна система, която осигурява функционирането на сенчестите сектори на икономиката и дейността на субектите на сенчести икономически отношения. Особеностите на сенчестите закони се дължат на сложната структура на самата сива икономика, която включва действителния сивен (непрестъпен) сегмент и криминалната икономика, състояща се от две подсистеми – криминализирана икономическа дейност и престъпна икономическа дейност. Всеки един от тези сегменти има свои специфики на регулиране чрез „сенчево” право.

Така престъпната икономическа дейност се осъществява предимно в нормативното пространство, формирано в съответствие с традициите на субкултурата на престъпната среда, където вместо нормите на закона или приетия в обществото морал действат т.нар. Криминализираната стопанска дейност е свързана с извършване на икономически престъпления от юридически стопански субекти, поради което тук действа „сенчесто“ право, обусловено от грубо нарушение на нормите на длъжностното лице. легална системарегулиране на стопанската дейност в правния сектор на икономиката. Освен това, главно за легални бизнес структури, създадени от организирана престъпност, е характерно да се извършват не само

икономически, но и други престъпления, предоставящи неикономически методи за максимизиране на печалбите и постигане на победи в конкурентната борба - рекет, изнудване, изнудване, заплахи, използване на насилие, поръчкови убийства и др.

Правото в сянка, което урежда дейността на субектите от некриминалния сегмент на сивата икономика, е най-малко способно да генерира негативни външни ефекти за функционирането на официалната правна система, която регулира икономическите отношения в страната. Факт е, че съществуването на този сегмент се дължи основно на недостатъците на правната икономика и съответната правна уредба и е предназначено да ги изглади. Става дума за т. нар. демпферен ефект, присъщ на този сегмент и който се проявява особено в трудни периоди на икономическо развитие, когато сивата икономика става единствено възможна или жизненоважна за част от населението. допълнителен източникгенериране на доходи, които им позволяват да оцелеят, вместо да извличат излишни печалби. Подобна дейност в сянка е свързана с извършването на различни видове наемен труд или малък бизнес (включително тези, извършвани под формата на индивидуално предприемачество), които не са забранени от закона, но не получават официална регистрация и регистрация - частен транспорт, уроци, ремонтни, строителни и други видове работи, предоставяне на различни услуги и др., извършвани без официална регистрация, получаване на лицензи, патенти и др. В резултат на такава трудова или предприемаческа дейност държавата не получава необходимите данъчни облекчения. Въпреки това, в

стойности без многократно увеличение (Министерството на икономическото развитие предложи да се намали кратността на глобата до две); освен това се предлага за някои икономически престъпления с малка и средна тежест (например по членове 180, 194, 199 от Наказателния кодекс на Руската федерация) за първо нарушение изобщо да не се въвежда наказателно наказание (!) , но да се привлече към наказателна отговорност „само при повторно престъпление, извършено в определен период от време след първото. Вижте: Милюкова Ю. Путин ще бъде разказано за най-силния натиск върху бизнеса през последните години // Официален сайт на RBC. URL: http://www.rbc.ru/economics/10/05/2016/573206eb9a7947241a9af2e6. Въпросът е, толкова по-опасен е крадецът, който извършва кражба за първи път - в края на краищата той причинява материални щети на жертвите си, които са принципно несравнимо по-малки, просто мизерни, в сравнение с щетите от престъпленията на престъпен бизнесмен ?! Така че, следвайки логиката на либерализаторите, лобираната правна иновация трябва да се разпространи и върху тази категория престъпници (а може би и към някои други?), в противен случай най-важният конституционен принцип за равенство на всички пред закона и съда неминуемо ще бъде нарушени? O tempora, o mores!

В тази област сивата икономика до известна степен компенсира хората за загубата на доходи и жизнен стандарт поради икономически кризи и други социални катаклизми, докато официалните институции не могат да се справят с тези задачи.

Защо законът в сянка представлява особена заплаха за обществото и държавата? Това се дължи на факта, че нейните норми „засилват“ в сивата икономика допустимостта и приемливостта на нарушаване на основните системообразуващи принципи, върху които се основава рамката на свободната пазарна икономика - принципите на еквивалентност на обмена, равенство на субектите на икономически отношения, свобода на конкуренция, търговия, ценообразуване и др. Така например в сегмента на криминализираната икономическа дейност измамите, залегнали в основата на почти всяко икономическо престъпление, се превръщат в основен неикономически инструмент за конкуренция и извличане на свръхпечалби, както и предоставяне на незаконно обогатяване на тази основа. В същото време губещите са законосъобразните субекти на икономическа дейност, което разрушава цялата схема за съществуване на легитимни икономически отношения в страната, подкопава хилядолетните основи на икономическия световен ред. По този начин "законът за сянка" - най-лошия врагединен нормативен ред в обществото.

Въпреки това, в некриминалния сегмент на сивата икономика в определени исторически периоди може да действа т. нар. компенсаторно „сенчево“ право – система от норми и правила, които компенсират и изглаждат недостатъците на установената в правната уредба правна уредба. икономика на страната. Ако в една легална икономика регулаторният и фискален режим не предоставят реални стимули за предприемачество или трудова дейност или дори ги обезсмислят икономически, субектите на тези отношения са принудени да „излязат в сянка”. Известният перуански изследовател на сивата икономика Ернандо де Сото (лат. Hernando de Soto) твърди, че колкото по-неефективно функционира държавата в правния сектор, толкова по-интензивно се осъществява такъв преход.

Това явление понякога се нарича "бягство от официалните правила". Според

Сото, съществува система от относителни ползи и разходи за спазване от гражданите на нормите на правната правна система. В същото време високите разходи принуждават някои граждани да попаднат под юрисдикцията на "сенчестия" закон, а други - да изтеглят капитала си в чужбина. Това намалява възможностите за инвестиции в страната и забавя икономическото развитие. Цената на екстралегалността обаче, т.е. съответствието с нормите на закона в сянка от своя страна също може да бъде високо. Последното се дължи на несигурността по отношение на ползването на правата на собственост и защитата на договорите, трудността на достъпа до кредитни, застрахователни и инвестиционни ресурси и липсата на правни правни инструменти. В тази връзка важна характеристика на правото в сянка е, че в сивата икономика, главно в престъпния сегмент, е невъзможно формално да се осигурят права на собственост и правна защита на договорите със закон. Следователно сенчестият и престъпният капитал са склонни да се легализират и да придобият официален правен статут.

Специалната стойност на правната правна система за развитието на икономиката и растежа на просперитета се състои във факта, че поради равен и незабавен достъп на всички граждани до способна правосъдна система, тя улеснява сделките и прави договорите надеждни. „Законът в сянка“ е пагубен в това отношение. Освен това законът в сянка има и друг съществен системен недостатък, който е мощно ограничение за растежа на сивата икономика – не е в състояние да реши проблема със свободния достъп до законни средства за инвестиране, обединяване на имущество и ресурси, споделяне на отговорност, дългосрочно развитие и натрупване на богатство.

Корупцията е неразделен фактор в развитието на криминалната икономика. Понятието корупция за първи път е законодателно определено във Федералния закон на Руската федерация № 273 от 25 декември 2008 г. „За борба с корупцията“ (клауза 1, член 1): „а) злоупотреба със служебно положение, даване на подкуп, получаване подкуп, злоупотреба с власт, търговски подкуп или друго незаконно използване от лице на служебното си положение в противоречие с законните интереси на обществото и държавата с цел

получаване на облаги под формата на пари, ценности, друго имущество или услуги от имуществен характер, други имуществени права за себе си или за трети лица или неправомерно предоставяне на такива облаги на посоченото лице от други лица; б) извършването на действията, посочени в алинея "а" от този параграф, от името или в интерес на юридическо лице.

В „Стратегия за национална сигурност Руска федерация“, одобрен с Указ на президента на Руската федерация № 683 от 31 декември 2015 г., корупцията е включена в основните заплахи за държавната и обществената сигурност (стр. 43).6

За криминологичния анализ от особено значение е изследването, първо, на корупцията като икономическо явление, и второ, на бизнес корупцията като доминираща част и за намиране на ефективни мерки за противодействие.

Какво е корупцията като икономическо явление? Да започнем с това, че корупцията е специфична латентна форма на обществено неразрешени отношения на размяна, преразпределение и присвояване на икономически ползи, пари, ценни книжа и активи, както и права върху тях. Реализира се чрез ориентираното към рента поведение на длъжностните лица и търсенето на облаги от тяхна страна чрез въвеждане на административни бариери и ограничения за субектите на гражданското общество. Корупцията ограничава икономическата свобода, свободата на конкуренция и достъпа на гражданите и бизнеса до национални ресурси, подкопава основите на еквивалентността на обменните отношения и принципа на справедливите отношения на разпределение в обществото.

Корупцията е неикономическа форма за предоставяне на конкурентни предимства за стопански субекти, които имат корупционни връзки с длъжностни лица. Корупцията възпроизвежда превръщането на властта в собственост и капитал, осигурява първоначалното натрупване на капитал за корумпирани служители и укрепва основите на плутократичната форма на политическия режим и т.н.

Подходът към анализа на корупцията като икономическа институция ни позволява да формулираме криминологично важни изводи, които са важни за антикорупционната политика и стратегията за национална сигурност: корупционният модел на управление на икономиката и държавата предоставя два противоположни вектора на развитие - върху от една страна, максимизиране на личните облаги за корумпирани чиновници (чиновници) и корупционери (бизнес субекти), от друга страна, минимизиране на ефективността на използването на ресурсите за държавата и гражданите, което води до абсолютно или относително намаляване на нивото на националните богатство и обществено благосъстояние.

Икономическият подход към борбата с корупцията е важен както за криминалистите, така и за самия законодател, който определя антикорупционната политика. Като цяло концепцията за борба с корупцията е доста ясно формулирана във Федералния закон от 25 декември 2008 г. № 273-FZ „За борба с корупцията“ - клауза 2. Чл. 1: „дейността на федералните държавни органи, държавните органи на съставните образувания на Руската федерация, органи местно управление, институции, организации и лица на гражданското общество в рамките на техните правомощия: а) за предотвратяване на корупцията, включително идентифициране и последващо отстраняване на причините за корупцията (превенция на корупцията); б) за идентифициране,

6 Обърнете внимание, че в предишната версия на Стратегията „престъпните атаки, свързани с корупция” бяха наречени само „един от основните източници на заплахи за националната сигурност на Русия”. Виж: стр. 37 от „Стратегията за национална сигурност на Руската федерация до 2020 г.“, одобрена с Указ на президента на Руската федерация № 537 от 12 май 2009 г.

7 Разглеждането на корупцията като икономическо явление или, с други думи, икономическа институция, предполага преобладаващо изследване именно на тази част от нея, която наричаме „бизнес корупция”. Акцентът върху изследването на бизнес корупцията е оправдан както във връзка с нейния дял в общия годишен капацитет на корупционния пазар, така и в резултат на особената опасност от негативните й външни ефекти за осигуряване на законност и ред в икономиката, обществото и държавата.

предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на корупционни престъпления (борба с корупцията); в) за минимизиране и (или) отстраняване на последиците от корупционни престъпления.

Същността на икономическия подход за борба с корупцията е, от една страна, да влияе на рисковете чрез затягане на условията за корумпирани длъжностни лица и корупционери (увеличаване на вероятността за идентифициране и наказание на нарушителите, по-строги наказания, свързани с лишаване от свобода, конфискация на имущество и загуба на права ), от друга страна, създавайки предимства за онези представители на бюрокрацията и бизнеса, които честно и спазвайки закона се занимават с професионалната си дейност. Носителят на Нобелова награда по икономика Гери Бекер каза, че икономическият подход към престъпността е удивително прост, че хората решават дали да извършат престъпление или не, като сравняват [очакваните от тях] ползи и разходи от престъпността. С други думи, всеки, който възнамерява да извърши престъпление, първо сравнява за себе си възможните изгоди (английски ползи) и потенциалните разходи (английски очаквана цена) от бъдещото деяние. Бекер подчертава, че анализът на ползите и разходите е основният начин да се разбере защо някои лица или групи са по-склонни да извършват престъпления от други; Икономическият подход предполага, че хората действат рационално, фокусирайки поведението си върху ползите и разходите, като отчитат всички етични, умствени и други аспекти, които определят тяхното поведение.

Има императивно правило: „Ако ползите се увеличат или цената на престъпността намалява, тогава престъпността се увеличава“. Причините за нарастването на ползите във връзка с корупцията са, че се увеличава лекотата на извършване на корупционни сделки, увеличава се размерът на подкупите за корумпирани служители и размерът на преференциите и облаги, получавани в замяна на корумпирани служители и др. Причините за намаляване на разходите - вероятността за разкриване на престъпление и осъждане за него намалява, тежестта на наказанието намалява, моралните стандарти са ерозирани.

За да се реши проблемът с борбата с престъпността, е необходимо ефективно

действат по разглежданата система от ползи и разходи: да се сведат до минимум ползите от престъпленията и да се увеличат максимално разходите за тях за самите престъпници. Това е същността на икономическия подход към борбата с престъпността и корупцията. Тъй като корупцията е по-сложно криминално явление в сравнение с повечето придобивни престъпления от общ престъпен характер (кражба, грабеж, грабеж и др.), въздействието върху системата от ползи и разходи тук изисква изключително обосновка.

В допълнение към мерките за пряко въздействие върху престъпните ползи и разходи е необходимо да се формира самата система на държавна и общинска служба по криминологично проверен начин, така че условията и причините, обуславящи корупционното поведение, да бъдат минимизирани в нейната тъкан. В съответствие с общоприетия подход в световната практика, базиран на концепцията на Г. Бекер, е важно, от една страна, да се създадат условия за държавните/общински служители, при които да се създаде мощна система от законови материални стимули, социални и др. ползи и гаранции, които заедно осигуряват безусловна привлекателност и рентабилност (в широкия смисъл) на извършване на този вид дейност. От друга страна, в същото време трябва да се формира ясна система на висока отговорност (дисциплинарна, административна, гражданскоправна, наказателноправна, както и финансова, имуществена и репутационна), която да сведе до минимум вероятността от извършване на незаконни действия на корумпирана природа.

Тази практика на икономически подход към борбата с корупцията обичайно стои в основата на стратегията на антикорупционната политика на т. нар. западни страни (въпреки че и тя не бива да се идеализира), но все още не е напълно осмислена и усвоена у нас. Въпреки че, честно казано, трябва да се отбележи, че, съдейки по някои изявления и практически стъпки, нашето ръководство всъщност има подобно разбиране за проблема. Ето, например, цитат от предизборна статия на В.В. Путин: Ще действаме последователно, смислено и решително. Чрез справяне с основните причини за корупцията и

наказване на конкретни корумпирани служители. Създаване на мотивация за онези хора, които са готови да служат вярно на Русия. В резултат на това трябва да гарантираме, че репутационните, финансовите, материалните и други рискове правят корупцията нерентабилна. Тук е полезно да разгледаме антикорупционните практики на европейските държави – те знаят как да проследят такива неща.

Това е пример за типичен икономически подход за борба с корупционните престъпления. А прилагането на практика на антикорупционна стратегия и няколко национални антикорупционни плана – какво е, ако не създава цяла система от рискове за тези, които възнамеряват да се занимават с тази незаконна дейност? Разбира се, подобна система все още е далеч от идеалната, но предприетите и предприеманите мерки са потвърждение на линията за безкомпромисна борба срещу изключително опасно социално явление.8

В допълнение към горните термини има много други, които в една или друга степен отразяват някои специфични свойства на феномена криминални явления в пространството на икономиката и позволяват да се подчертаят неговите специални аспекти. Те включват например термини като "обекти на престъпната икономика", "субекти на престъпността".

икономика”, „определящи фактори на криминалните явления в икономиката”, „условия и причини за извършване на икономически престъпления”, „класификация на икономически престъпления”, „пране на „мръсни” пари”, „превръщане на пари, придобити по престъпен път в собственост и капитал“, „начини за легитимиране на субектите на престъпната икономика“, „законът за инверсия на престъпния капитал и техните субекти“, „системата за борба с престъпните явления в икономиката“, „икономическа оптимизация на борбата с престъпността“ , "икономическата теория на престъпленията и наказанията", "икономически подход към борбата с престъпността и корупцията" и др.

Конюгирането на тези термини с тези, които описах по-горе е важно; необходим е анализ на целия им набор във взаимна връзка и взаимно определяне. Бихме искали да се надяваме, че това ще помогне в бъдеще да се реши проблемът за изграждане на пълноценен концептуален апарат на най-отрасъла на криминологичната наука "икономическа криминология". Призовавам колегите, особено младите, да се включат в тази работа! В крайна сметка, въпреки определени обстоятелства, уместността на формиране на основите на икономическата криминология и провеждането на съответни изследвания в нейната тъкан остава изключително висока.

ИЗБРАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.В. КОЛЕСНИКОВ ПО ТЕМАТА.

Основи на икономическата криминология / Престъпност сред социалните подсистеми. Нова концепция и клонове на криминологията / Изд. Доктор по право, проф. ДА. Шестакова. Санкт Петербург: Издателство „Правен център”, 2003. 353 с. - С. 186-258.

Икономическа престъпност и пазарни реформи: политически и икономически аспекти. Санкт Петербург: Издателство на Икономическия университет в Санкт Петербург, 1994. 172 с.

Престъпност в сферата на стопанската дейност. Монография. Санкт Петербург: Университетска фондация, 2000. 273 с. (в съавторство с V.M. Egorshin).

Икономическо развитиеи престъпност / Съвременни проблеми и стратегия за борба с престъпността. Санкт Петербург: Издателство Санкт Петербург. състояние ун-та, Издателство на Юридическия факултет Санкт Петербург. състояние ун-та, 2005. 592 с. - С. 266-351.

За феномена на криминализацията в икономическия живот на обществото и неговото разбиране в теорията / Икономическа теория на прага на XXI век - 2. М.: Юрист, 1998. 768 с. - С. 748-760.

8 Разбира се, трябва да се добави, че успехът на подобна борба до голяма степен зависи от решаването на редица общи системни задачи в нашето общество: по-нататъшното прилагане на принципите на разделение на властите, върховенството на закона и конституционните разпоредби. за равенството на всички пред закона и съда, отчетността и контрола на властта от обществото; развитие на основите на гражданското общество, независимите медии; формиране и/или укрепване на институции на изборна демокрация, репутация, собственост, конкуренция (икономическа и политическа) и др.

Методология за формиране на стратегия и тактика за противодействие на криминализацията на руската икономика / Какво представлява „криминализацията на икономиката“ и как да се справим с нея? М.: Икономика, 2011. 631 с. - С. 489-556.

Икономическа теория на правото / Икономическа теория на сенчестия сектор на икономиката, престъпността и ефективността на противодействието й: учебно ръководство. Санкт Петербург: Санкт Петербург Юи (f) AGP RF, 2015. 100 с.

Модел на икономиката и наказателноправно регулиране // Руски журнал за правни изследвания. 2015. No 1 (2). с. 186-195.

Икономическата криминология: криминологичната сигурност като обществено благо // Криминология: вчера, днес, утре. 2015. No 37 (2). с. 16-35.

Криминология. Учебник за юридически факултети. Санкт Петербург: Издателство "Лан", 1998. - Глава 17. Престъпност в сферата на стопанската дейност (в съавторство с B.V. Volzhenkin и V.M. Egorshin). с. 280-315.

Криминология. Учебник за юридически факултети. SPb.: Издателство "Лан", 1999. - § 4 глава 4. Икономическа криминология. с. 53-60; Глава 18. Престъпност в сферата на стопанската дейност (в съавторство с B.V. Volzhenkin и V.M. Egorshin). с. 334-374.

Криминология: Учебник за юридически факултети. Санкт Петербург: MIEP; SPbIGO; OOO "Knizhny Dom", 2007. - Глава 11 "Криминологични характеристики и превенция на икономическата престъпност." с. 320-360.

Частна криминология: Учебник / Изд. изд. д-р юрид. науки, проф., изп. дейност Наука RF D.A. Шестаков. Санкт Петербург: Издателство Р. Асланов „Правен център ПРЕС“, 2007. Глава 2 „Икономическа престъпност“ (в съавторство със С. В. Степашин). с. 49-138.

ПРЕПРАТКИ

1. Бекер Г.С. Икономиката на престъпността // Напречни сечения. Есента на 1995 г. С. 8-15.

2. Борисов О.А., Колесников В.В. Феноменът на корупцията като заплаха за националната сигурност // Руска криминологична гледна точка. 2007. No 2 (10). с. 149-158.

3. Волженкин Б.В. Престъпления в сферата на стопанската дейност (икономически престъпления). Санкт Петербург: Издателство „Правен център”, 2002. 641 с.

5. Колесников В.В. Корупцията като социално явление и особен вид обменни отношения // Известия на Санкт Петербург правен институтГенерална прокуратура на Руската федерация. 2001. No 3. С. 277-289.

6. Престъпност сред социалните подсистеми. Нова концепция и клонове на криминологията / Изд. Доктор по право, проф. ДА. Шестакова. Санкт Петербург: Издателство „Правен център”, 2003. 353 с.

7. Сото Е. де. Мистерия на столицата. Защо капитализмът триумфира на Запад и се проваля в останалия свят. Пер. от английски. М., 2001. 272 ​​с.

8. Сото Е. де. Другият начин: Невидимата революция в третия свят. М.: Каталактика, 1995. 320 с.

9. Шестаков Д.А. Криминология. Престъпността като свойство на обществото. Кратък курс. Санкт Петербург, Санкт Петербург университет. Издателство "Лан", 2001. 260 с.

1. Бекер Г.С. Икономиката на престъпността. напречни сечения. Есента на 1995 г. стр. 8-15.

2. Борисов О.А., Колесников В.В. Fenomen korruptsii kak ugrozy natsional "noy bezopasnosti. . Rossiyskiy kriminologicheskiy vzglyad - Russian criminological outlook. 2007, no. 2 (10), p. 149-158.

3. Волженкин Б.В. Prestupleniya v sfere Economic deyatel "nosti (ekonomicheskie prestupleniya). . SPb.: Yuridicheskiy tsentr Press, 2002, p. 641.

5. Колесников В.В. Korruptsiya kak social "noe yavlenie i osobitoy vid otnosheniy obmena. . Trudy Sankt-Petersburgskogo yuridicheskogo in-stituta General" noy prokuratury RF. 2001, бр. 3, стр. 277-289.

6. Престъпност "среди социални" nykh podsistem. Новая концепция и отрасли криминология. . Под червено. д.н., проф. Д.А. Шестакова. SPb.: Yuridicheskiy tsentr Press, 2003, с. 353.

7. De Soto H. Zagadka capital. Pochemu kapitalizm torzhstvuet na Zapade i terpit poragenie vo vsem ostal "nom mire. . Per. s angl. M., 2001, p. 272.

8. Де Сото Х. Иной пут ": Невидимая революция в трет" ем мир. . М.: Каталактика, 1995, с. 320.

9. Шестаков Д.А. Криминология. Преступност "как свое общество. . Краткий курс. СПб., Санкт-Петербургски университет. Изд-во "Лан"", 2001, с. 260.

Вадим Вячеславович Колесников - доктор по икономика, професор, старши съветник по правосъдие, почетен работник на висшето професионално образование на Руската федерация, почетен професор на Международния криминологичен клуб в Санкт Петербург, ръководител на катедрата по общи хуманитарни и социално-икономически дисциплини на Санкт Петербургския юридически институт (филиал) на Академията на Генералната прокуратура на Руската федерация (Санкт Петербург, Русия); електронна поща: [защитен с имейл]

Вадим Вячеславович Колесников - доктор по икономика, професор, старши съветник по правосъдие, почетен работник на висшето образование на Русия, почетен професор на Международния клуб по криминология в Санкт Петербург, ръководител на катедрата по хуманитарни и социално-икономически дисциплини на Санкт Петербургския юридически институт на Академията на Генералната прокуратура на Руската федерация (Санкт Петербург, Русия); електронна поща: [защитен с имейл]

Икономически престъпления- това са наказателно наказуеми деяния, извършени в сферата на производството, разпространението, потреблението на стоки, услуги, в т.ч. свързани с незаконно използване на служебния статут: кражба, потребителска измама, нарушаване на търговските правила, нарушаване на държавната ценова дисциплина, укриване на данъци и др.

криминална икономика- това са актове в икономическата сфера, които попадат в определени членове на законодателството, т.е. икономически престъпления и престъпления.

Тя включва организирана престъпност, корупция, лобиране за сметки, полезни за подземния свят. Това е специфична икономическа структура, начин на управление, който е предназначен да осигури определена, сравнително малка по брой, група с излишък от доходи, приходи от престъпна дейност, от използването на "пропуски" в законодателството.

Престъпната икономика обхваща икономически обществено опасни деяния от три вида:

криминализирани, което води до наказателна отговорност в съответствие с приложимото законодателство;

некриминализирани, но пораждащи правна отговорност в съответствие с нормите на други отрасли на правото;

некриминализирани и не пораждащи правна отговорност (пропуски в правната уредба).

Най-опасните области на престъпна икономическа дейност в Русия

Икономическа активност в сянка в различни сектори и области на икономическа дейност

криминална икономика

сива икономика (скрита икономика)- икономическа дейност, скрита от обществото и държавата, извън държавния контрол и счетоводство. Тя е ненаблюдаема, неформална част от икономиката, но не обхваща цялата, тъй като не може да включва дейности, които не са специално скрити от обществото и държавата, например домашната или общностната икономика. Също така включва, но не се ограничава до, незаконни, престъпни икономики.

Сивата икономика- това е икономическата връзка на гражданите на обществото, развиваща се спонтанно, заобикаляйки съществуващите държавни закони и социални правила. Доходите от този бизнес са скрити и не са облагаема икономическа дейност. Всъщност всеки бизнес, който води до укриване на доходи или укриване на данъци, може да се счита за икономическа дейност в сянка.

Сивата икономика може да бъде разделена на следните основни агрегирани блокове: неофициална, фиктивна и подземна.

Неофициален (образно наречен „сив”), икономиката обхваща законни, разрешени видове икономическа дейност, които са особено разпространени в сектора на услугите (ремонт на апартаменти, медицинско обслужване, предоставяне на жилища в курортна зона и др.). Получателите на доходи обаче ги крият от данъчно облагане.

Фиктивна („бела яка”) икономическа дейностса ангажирани, като правило, с управлението на предприятия и длъжностни лица в онези страни, където публичният сектор на икономиката е значително развит. Лицата с достъп до публична собственост се обогатяват чрез измисляне на незаконни средства (абонаменти за изпълнение на задачи и планове, измамни методи за получаване на пари, кражба на материални ресурси и др.).

Подземна („черна“) икономикаТова е дейност, забранена от закона. Те включват: трафик на наркотици, контрабанда, фалшифициране, трафик на хора

означава съвкупност от нерегистрирани, нерегламентирани и незаконни видове стопанска дейност. Неговите общи характеристики са:

• скрит, таен характер (такива дейности не се регистрират от държавата и не се отразяват в официалната статистика)
• обхващане на всички фази на циркулацията на общественото богатство (производство, разпределение, обмен и потребление)
• незаконно обогатяване чрез укриване на доходи от държавно данъчно облагане, безвъзмездно присвояване на чуждо имущество и преразпределение на обществено богатство

Според различни оценки в западните страни в сенчестия сектор на икономиката се произвежда от 5 до 20%. През втората половина на 1990 г. в Русия 40% от всички предприятия са били под контрола на престъпни структури.

Сивата икономика може да бъде разделена на следните основни разширени блокове:

• Неофициален(образно наречен "сив") икономикаобхваща законни, разрешени видове икономическа дейност, които са особено разпространени в сектора на услугите (ремонт на апартаменти, медицинско обслужване, предоставяне на жилища в курортна зона и др.). Получателите на доходи обаче ги крият от данъчно облагане.
• фиктивни("Бяла яка") икономическа дейностса ангажирани, като правило, с управлението на предприятия и длъжностни лица в онези страни, където публичният сектор на икономиката е значително развит. Лицата с достъп до публична собственост се обогатяват чрез измисляне на незаконни средства (абонаменти за изпълнение на задачи и планове, измамни методи за получаване на пари, кражба на материални ресурси и др.).
• Под земята("черен") икономикаТова е дейност, забранена от закона. Те включват: трафик на наркотици, контрабанда, фалшифициране, трафик на хора, поръчкови убийства и други наказателни дела.

По-точно описание на престъпленията в икономическата сфера може да намерите в гл. 21 "Престъпления против собствеността", гл. 22 "Престъпления в сферата на стопанската дейност"и гл. 23 "Престъпления против служба в търговски и други организации"Наказателен кодекс на Руската федерация.

Криминалната икономика пусна дълбоки корени и се разшири значително у нас, особено през последните години.

Първата причина за това явление е корупцията (подкупът) на държавни служители и чиновници, които са призовани да поддържат върховенството на закона в икономиката (подземният свят харчи до 30-50% от приходите си за техния подкуп). Друга причина е, че дилъри "черна икономика"формират групи, добре оборудвани с оръжие и съвременни технически средства. Тези организирани престъпни групи, заедно с подкупената част от държавния апарат, създават мафиотски сдружения, които предотвратяват разкриването на престъпления. Третата причина се крие в получаването на много високи доходи, предимно от лидерите на мафията. Междувременно, както изчислиха икономистите, повечето крадци, мошеници и разбойници получават среден доход (като се вземе предвид срокът на лишаване от свобода), който е по-малък от доходите на обикновените работници и служители. В бъдеще ще се докоснем повече от веднъж до сивата икономика, нейните специфични форми и начини за борба с нея с помощта на организационни, икономически и социално-икономически мерки.

Сега, след като разгледаме същността на собствеността, ще можем да анализираме по-конкретно нейните отделни видове и форми.

ГЛАВА 1. Организираната престъпност в световната икономика

1.1 Организираната престъпност е най-острият проблем на нашето време

Престъпността е една от най-големите – след световните и регионалните войни – опасности за човечеството, неговото демократично, икономическо и хуманитарно развитие.

Организираната престъпност, която става все по-разпространена в света, е един от най-острите проблеми на нашето време. Никоя държава не може да се счита за напълно защитена от това сложно социално явление.

Нарастващият мащаб на организираната престъпност представлява реална заплаха за сигурността на държавата и обществото. На редица места криминални формирования, възползвайки се от безнаказаността, а понякога и от съдействието на правоохранителните органи, действат все по-нагло и предизвикателно, превръщайки огромни територии в свои владения, където контролират традиционни видове незаконни дейности като наркотиците. трафик, проституция, хазарт, незаконна търговия, оръжия, изнудване и др. Освен това икономическата насоченост на дейността им става все по-активна, която обхваща почти всички области на икономическия комплекс на страната, предимно във високопечеливши сектори на икономиката.

В същото време сферите на дейност на организираната престъпност в различните страни имат известни различия.

Така в Германия приблизително 50% от престъпленията, извършени от организирани престъпни групи, са свързани с трафик на наркотици.
Статистиката също показва увеличение на кражбите на автомобили през периода
1980-1990 г повече от 7 пъти, а престъпления, свързани с трафик на хора - със 190%.

Наред с местните престъпни групи в страната, в сферата на влияние на чуждестранни организирани престъпни групи са и определени видове престъпна дейност.

Например турски организации участват активно в контрабандата на чужденци и наркотрафика. Арестувана е банда, която редовно прекарва иранци през "зелената граница" между тях
Австрия и Бавария. Данъкът за един възрастен е 1500 марки, а за дете - 1000. Престъпниците снабдяват иранците с фалшиви паспорти и ги прекарват през Истанбул, Марибор (Югославия) и Виена до
Мюнхен. Според служителите на Специалната комисия за борба с организираната престъпност в Мюнхен групата е организирала нелегално пътуване до
На запад от много хиляди иранци, печелещи повече от един милион марки от това.

Турските престъпници често превозват наркотици, според
БКА, в тайниците на колите. Практиката показва, че наркотрафикантите, бързо адаптиращи се към условията на европейския пазар, разработват нови начини за укриване на наркотици.

Югославски престъпни групи извършват предимно престъпления срещу собствеността на територията на Германия. Напоследък обаче се засилва активността на тези групи при извършване на такива престъпления като принудителна проституция, организиране на нелегален хазарт, незаконно посредничество при наемане на работа, трафик на наркотици.

Членове на италианската мафия се специализират в Германия в трафик на наркотици, изнудване на пари от заложници, кражби на автомобили, производство и разпространение на фалшиви пари и рекет сред сънародници. Заедно с това те се занимават с фалшифициране на платежни средства. Значителна част от фалшивите банкноти, открити в
Германия, произведени в печатници и работилници в Италия. За маркетинга им в
Германия, италианската организирана престъпност използва семейни, лични, бизнес и престъпни връзки със сънародници, живеещи в тази страна.

Полските организирани престъпни групи се специализират главно в кражби на превозни средства. Извършването на този вид престъпление се улеснява от факта, че само на 70 км от Берлин до полско-германската граница. Според BKA повече от 80% от колите, регистрирани в Полша, идват от Германия и всеки втори от тях е откраднат.

Руските организирани престъпни групи, според БКА, се занимават по правило на територията на германската държава с рекет, укриване на откраднати стоки, кражби на автомобили и нелегално разпространение на културни ценности. Често контрабандата на произведения на изкуството, цветни метали и други предмети от територията на бившия СССР се извършва чрез
Полша. Удобен канал за продажба на антики е организацията
„продажбени изложби“. По правило подобни изложби се провеждат в църкви под патронажа на църковни служители, които се отнасят с доверие към своите организатори и дори не подозират за целта на появата им на територията.
Германия. На една от изложбите, проведени в църковния параклис на града
Xanten, на купувачите бяха предложени 400 руски икони.

Има тенденция руската организирана престъпност да търси канали за пране на "мръсни" пари в Германия.
Едно от тези „идеални“ места беше хазартният бизнес. Около 85% от всички хазартни заведения в Берлин и по-голямата част от мрежата от малки предприятия се контролират от руски организирани групи.

В Япония областите на дейност на организираните престъпни групи са до известна степен идентични с онези области, които са често срещани
Германия. И в двете страни основните сфери на престъпна дейност са трафикът на наркотици, нелегалният хазарт, трафикът на хора, разпространението на проституция, изнудването на пари за защита.

В същото време якудза дълго време остава настрана от търговията с тежки наркотици и огнестрелни оръжия. Днес търговията с наркотици в Япония остава по-малка, отколкото в Германия: амфетамините представляват по-голямата част от търговията с наркотици в страната, докато опиати (особено хероин), кокаин и канабиноиди доминират в Германия. За сравнение, ето няколко числа. Според Кюме и Миядзава, през 1988 г. в Япония е имало 57 360 престъпления за трафик на наркотици, включително 29 777 престъпления, свързани с амфетамини. През същата година в Германия са регистрирани 84 998 престъпления с наркотици, включително 25 774 престъпления, свързани с хероин, и
48 218 - с оборот на канабиноиди. През 1993 г. в старите федерални провинции, включително в обединения Берлин, вече са регистрирани 119 496 престъпления, от които 50 793 са свързани с трафик на хероин.

Определени различия се проявяват в нелегалния хазартен бизнес. Да, в
В Япония той се базира, като правило, в частни апартаменти, а в Германия - в подземни казина. Освен това тук е широко разпространена игра на непозната в Япония „напръстник“, която се играе по улиците. Начинът, по който стават жертва на трафик на хора, особено жени, е по същество еднакъв и в двете страни.

Специфичните за Япония форми на организирана престъпност, практически непознати в Германия, включват така наречената помощ за граждански дела.

Рекет, доходът от който през 1988 г. възлиза на 0,55 млрд. DM. По споразумение с бордовете на акционерните дружества организираните престъпни групи осигуряват бързо и безпроблемно, от гледна точка на съвета, преминаване на общото събрание на акционерите.

1.2 Основна цел на организираната престъпност

Основната цел на организираната престъпност е да прави супер печалби.
Ето защо още от първите дни на своето съществуване тази престъпна организация се стреми с всички средства да проникне в света на бизнеса - бизнеса.
Многомилиардните печалби на кралете на въглищата и стоманата, финансовите магнати от Уолстрийт, собствениците на най-големите търговски, транспортни и други компании привличаха като магнит погледите на лидерите на мафията.

Подкупът, корупцията е най-важното съставна частстопанска дейност на организираната престъпност, която е широко разпространена в легалния бизнес. въпреки това фундаментална разликае, че организираната престъпност не може да функционира без подкупване на управляващите. Ето защо подкупът е най-важният разход на подземния свят.

Организираната престъпност търси и намира нови области на приложение за своята дейност и бързо нарастващи средства. От 60-те години на миналия век американските мафиози започват да проникват широко в такива нетрадиционни за тях области на дейност, като кражби на ценни книжа и измами с тях, проникване в банки и застрахователни компании, организиране на фалшиви фалити, ограбване на артисти, контрабанда на цигари, манипулиране на наркотични вещества, използвани в медицината, незаконно заравяне на токсични отпадъци от химическа и други видове производство.

Представители на полицията в Чикаго заявиха, че криминалните елементи контролират по-голямата част от фармакологичния бизнес. Всеки месец мафията събира почит от собствениците на клиники, заплашвайки с физическо насилие или обещавайки помощ в борбата срещу конкурентите. Освен това представители на организираната престъпност принуждават собствениците на тези клиники да се занимават с предприятия под контрола на мафията. Подземният свят контролира 50 000 фирми в Съединените щати. Организирана престъпност
Съединените щати бяха едни от първите, които се заеха с "пране на мръсни пари".

Обобщавайки казаното по-горе, може да се отбележи, че развитието на организираната престъпност в Германия, Япония, САЩ, Италия и редица други чужди страни протича на базата на забранени видове услуги - незаконна продажба на наркотици, проституция, порнография, хазарт, хазарт, рекет и други видове незаконни дейности. Но през последните десетилетия тя диверсифицира престъпната си дейност и все по-често се занимава с голямо разнообразие от дейности, които освен традиционните включват контрабанда на нелегални мигранти, незаконна търговия с оръжия, кражби на автомобили и незаконните им транспорт, както и контрабанда на стратегически материали и ресурси.

1.3 Сенък сектор на световната икономика

Незаконно производство на стоки и услуги, укриване на доходи, обръщение на неотчетени пари в брой, пране на мръсни пари, подкупи и злоупотреба със служебно положение - тези и други прояви на сенчеста дейност са постоянни спътници на световната официална икономика.

Не е формулирана единна общоприета концепция за сивата икономика.

Въпреки това науката и практиката са разработили редица критерии за класифициране на икономическите явления като сфера в сянка:

Осъществяване на стопанска дейност извън официален контрол, регулиране, с укриване, маскиране на значимите й параметри от правоприлагащите и регулаторните органи;

Получаване на икономически ползи под формата на незаконно присвояване на икономически ползи.

Световният опит показва, че има критична маса, натрупана която, сивата икономика се превръща от ведомствен проблем на правоприлагащите органи в национален.

Общо най-малко 8 трилиона рубли се създават в сенчестия сектор в света. долара добавена стойност годишно, без да влизат в счетоводните отчети на предприятията и официалната статистика както на отделни държави, така и на международни организации.

Така по отношение на размера си глобалната сива икономика е сравнима с икономиката на Съединените щати, страната с най-голям БВП в света.

През втората половина на 90-те години на миналия век сивата икономика е еквивалентна средно на 12% от БВП в развитите страни, 23% в страните с икономики в преход и 39% в развиващите се страни.

Във всички "постсъветски" страни сивата икономика продължава да расте: от средно 26% през 1990 г. до 40% през 1999 г. Според различни проучвания през първата половина на 90-те години, сенчестият сектор е бил най-важен в икономиката на Грузия (43-51% от официалния БВП), Азербайджан (34-
41%) и Русия (27-46%). Много компании на територията на бившия СССР (дори големи с участието на държавен капитал) прибягват до операции в сянка наред с напълно легални дейности в официалната икономика.

1.4 Спецификата на руската организирана престъпност и причините за криминализирането на икономиката.

Когато се анализира появата на организираната престъпност в Русия, трябва да се обърне внимание на факта, че командно-административната система за управление доведе до дисбаланс в икономиката, лошо управление и отслабване на контрола върху мярката за труд и потребление.

Един от най негативни последициТози процес беше широко развит недостиг, като естествена последица - създаването на подземен пазар за стоки и услуги, които са от полза за търговците и организаторите на подземния бизнес.

Това беше основната причина за развитието и формирането на сивата икономика, която постави основата на организираната престъпност в Русия.

Тези процеси се засилват значително през 70-те години на миналия век. В структурата на икономическите престъпления се разкрива устойчива тенденция на растеж под формата на производство и продажба на неотчетени продукти, произведени в специално организирани подземни цехове. В средата на криминалния елемент се появи нова престъпна категория, наречена гилдии. Тези лица имаха широка система от връзки, включително с отделни ръководители на административни и стопански органи, създадоха собствена криминална среда, разработвайки контрамерки за осигуряване на тяхната сигурност. Дейността им беше в полезрението на „авторитетите” на криминално-престъпната среда, които виждаха тук възможността за получаване на лесен достъп до финансови средства. И тъй като „търговците в сивата икономика“ имаха значителни печалби, те можеха да си позволят да разпределят част от приходите от престъпна дейност на тези власти почти безболезнено, за да се предпазят от различни посегателства.

На свой ред престъпните органи, заинтересовани от нарастването на незаконните печалби, застанаха в защита на интересите на тези „дилъри“, като поеха функциите на тяхната физическа защита и изпълнението на определени задачи (участие в продажбата на продукти, търсене на суровини, подкуп на служители от съветския държавен апарат, прилагане на контраразузнавателни мерки и др.). На тази основа имаше сливане на сенчести икономически структури с властите на престъпната среда.

Разрастването на тази престъпна дейност, както в регионален, така и в междуикономически план, обективно постави пред тези лица задачата за разпределяне на сфери на влияние и необходимостта от сътрудничество. В бъдеще престъпността, придобивайки все по-наемнически характер, се формира на базата на гореспоменатия синтез вече не занаятчийско (елементарно), а технологично прогресивно (организирано) производство. За да преодолеят неизбежните конфликти на основата на разпределението на сферите на дейност, престъпниците имаха нужда от своеобразни "арбитри",
"арбитри". В криминалната среда се появиха лица, които изпълняват функции, не свързани с участие в конкретни престъпления, а чисто поддържащи задачи. В тази „индустрия” е намерил своето място т. нар. елит (висшите ешелони), фактически организиращ криминалната среда.

Трябва да се отбележи, че нивото на престъпността в СССР през 1960-1990 г. бях в
5-8 пъти по-ниско, отколкото в развитите чужди страни, въпреки че тенденциите бяха същите.
Вълна от престъпност обхвана страната в края на 80-те и началото на 90-те, достигайки пик през 1992-1993 г. Именно през тези години настъпват коренни промени в сферата на икономическите отношения. Това е периодът на разпадането на СССР, свлачището унищожаване на органите на бившия контрол, приватизацията на държавна собственост, демагогски лозунги, правен нихилизъм, справедлива и несправедлива критика на правоприлагащите органи и съдилища, от които професионалистите започнаха да напускат и аматьори, отдадени на новите власти, започват да заемат мястото на квалифицираните лидери. В резултат само за две години коефициентът на престъпност (на 100 000 души население) нарасна от 1463 през 1991 г. до 2014 г. през 1993 г. и започна бързо да се доближава до показателите на страните с дълга традиция на пазарни отношения, където престъпността е доста висока.

Значителният мащаб на социално-икономическите промени повлия на динамиката и посоката на криминалните процеси в икономиката. Основното им съдържание е незаконното отчуждаване на държавна собственост в хода на приватизацията и коремни злоупотреби при нейното управление, както и незаконното преразпределение на произведения брутен вътрешен продукт в полза на престъпни слоеве, главно чрез престъпни измами в кредитните, финансовите и външноикономически сфери, в паричния и потребителския сектор.пазари. До известна степен това се дължи на факта, че реформата на икономиката беше извършена без адекватен механизъм за защита на държавата и добросъвестния бизнес от незаконни посегателства.

Зле обмислената либерализация на икономиката и приватизацията на собствеността доведоха до: неверието на хората в способността на държавните органи да решават възникващи проблеми и желанието на значителна част от населението да използва всякакви, включително незаконни, решения за получаване на средства ; намаляване на работните места, което допринесе за формирането на нови сегменти от населението с висок криминогенен потенциал; формирането на нов слой от собственици и предприемачи за сметка на дилърите на сивата икономика; размиване на границите между престъпно посегателство върху държавна собственост и предприемаческа инициатива; не винаги законно натрупване на капитал - значителен дял от имуществото е прехвърлено на престъпни структури или на лица, свързани с престъпници.

На фона на развитието на нови икономически форми се прояви отслабването на държавния контрол върху икономическите трансформации в страната и провалите в дейността на системата на държавните правоприлагащи органи.
Последица от това е възникването и укрепването на множество престъпни групи, развъдник на които е сивата икономика и открито престъпните форми на придобиване и изпиране на незаконни доходи.
Икономическите отношения в сянка стават все по-разпространени, предприемаческата дейност преминава в сферата на сенките, а икономическата престъпност нараства. Делът на сивата икономика по експертни оценки е достигнал една четвърт от брутния национален продукт.

Сенчестият финансов капитал е икономическата основа (база) на организираната престъпност, която се поддържа от "компании в сянка".

Примерите включват стопански субекти с федерално и регионално значение, като ОАО Новокемерово пивзавод, придобит от лидера на престъпната общност С. Е. Шкуратов през 1997 г.; мраморна кариера
"Алзас", придобит от лидера на престъпната общност Е. А. Чернишев; OJSC
"Иркутск хладокомбинат", АД "Иркутски завод за карданни валове", АД
Омска нефтена рафинерия и OAO GAZ.

Въз основа на гореизложеното може да се заключи, че отличителна черта на появата и развитието на руската организирана престъпност е престъпността, извършвана в икономическата сфера, главно в нейния сенчест сектор.

Криминализацията на икономиката в преходния период, свързана с процесите на преразпределение на собствеността, е характерна за много страни. Но в Русия, където пазарните реформи често се извършваха преди да се появи необходимият закон, престъпността придоби безпрецедентни мащаби.

До средата на 90-те години около 3 милиона души страдаха от прословутите "пирамиди", като загубиха спестяванията си за общо около 9 милиарда долара.

Ако през 1994 г. достигнат средните световни доходи от криминалната икономика
100 долара на глава от населението, след това в Русия - 130 долара, докато общият годишен доход от икономически престъпления възлиза на 38,5 трилиона рубли.

ГЛАВА 2. Характеристики на сивата и престъпна икономика на Русия

2.1 Икономическа активност в сянка в различни сектори и области на икономическа дейност

Икономическата активност в сянка в различните сектори и сфери на икономическа дейност е представена неравномерно. Така, според оценките на руския държавен статистически комитет, в строителството секторът в сянка представлява около
8% от дейността, в търговията този показател надхвърля 63%.

Икономическият и правен анализ ни позволява да откроим като най-предразположени към престъпност области в икономиката: финансово-кредитната сфера, чието криминализиране е най-опасно за обществото, пораждайки криминализирането на всички останали части на икономическата система. ; сферата на имуществените отношения, предимно в горивно-енергийния комплекс, агропромишления комплекс, пазара на недвижими имоти; сферата на външноикономическата дейност, която се използва не само за бързо престъпно натрупване на капитал, но е и най-ефективното средство за нелегален износ на капитал чрез престъпната система за износ на енергия и суровини; сферата на потребителския пазар, която традиционно е престъпна икономическа зона, строго контролирана от престъпни структури, които твърдо определят квоти за дял от продажбите, определят монополни цени и събират "данък" както под формата на дял от капитала, така и под формата на директни плащания за право на извършване на търговска дейност.

Според резултатите от изследването, сенчестата активност на производителите на легални стоки и услуги в тези области може да се оцени по следния начин: икономическа активност във външноикономическата сфера (до 55-60% от общия оборот), в областта пазарна търговия (50-55%), добив на водни биологични ресурси (до 75%), търговски транспорт и лизинг (40-45%), отдаване под наем и продажба на недвижими имоти (45-50%), лични услуги (40 -45%).

Сред разработените в момента пазари за забранени стоки и услуги може да се отбележи нелегалният пазар за наркотици, оръжия, проституция, порнография, пазарът на фалшиви стоки, фалшиви ценни книжа, фалшива валута. Този тип нелегални пазари вече са установени. Проблемите на стратегията и тактиката на борбата с тях вече са отчасти разгледани на теория и са намерили своя практически израз.

В същото време в Русия има тенденция към формиране на нови видове нелегални пазари, които изискват внимателно внимание от страна на правоприлагащите органи. Те включват преди всичко пазара на нелегален трафик на хора и нелегалния пазар за трансплантации.

Пазарът на нелегален трафик на хора е тясно свързан с пазара на трансплантации. Този пазар включва транспортиране на нелегални имигранти, жени за проституция, наемна работна ръка за работа в робски условия, домашни работници от развиващите се страни, деца за незаконно осиновяване за огромни суми.

Според експерти международното осиновяване се превръща в печеливш многомилиарден бизнес.

Друга тенденция в развитието на криминалната икономика в Русия беше формирането на политически пазар в сянка, свързан с лобиране и корупция. Според експерти щетите от корупция в Русия годишно възлизат на 37 милиарда щатски долара. Около 50% от прогнозната му стойност трябва да се добави към сумата на всеки сключен договор за подкуп на длъжностни лица, отговорни за обработката на необходимите документи.

Според някои данни поне 70% от общинските служители, 80% от съдиите и служителите на КАТ, 40-45% от лекарите, 60% от университетските преподаватели постоянно взимат подкупи. Според официалната статистика всяка година в Русия се откриват не повече от 4000 факта за подкупи и търговски подкупи, а до съда стигат само 1500 наказателни дела срещу 2000 подкупници. В местата за лишаване от свобода реално излежават присъди не повече от триста престъпници. Въз основа на това съществуващите оптимистични оценки за латентността на този вид престъпление трябва да бъдат сериозно преразгледани (според различни оценки от 80 до 90%).

Постъпилата оперативна информация сочи, че правоохранителните органи засичат само хилядни от процента от цялата армия корумпирани чиновници.

Всичко по-горе ни позволява да заявим, че днес в
В Русия дейността в сянка, включително престъпната, има дълбоки социално-икономически корени, характеризира се с висока латентност, осъществява се в повечето случаи с прякото участие и контрол на организираната престъпност, а престъпният капитал е натрупал критична маса.

2.2 Системата на взаимодействие между организираната престъпност в сферата на икономиката и сивата икономика

Въпросите за взаимодействието между организираната престъпност в сферата на икономиката и сивата икономика се характеризират по следния начин: приходите от престъпната дейност на организирани престъпни групи (наркобизнес, престъпен автомобилен бизнес, търговия с оръжие, порнобизнес и др.) инвестирани в различни сенчести сектори на икономиката
(използва се във финансово-кредитния сектор, строителството, петролния бизнес и др.); средства от сенчестата икономика се използват за финансиране на организирани престъпни групи (внасят се в „общия фонд“, закупуват се оръжия и специално техническо оборудване и др.); организираните престъпни групи се използват от сенчести бизнесмени за реализиране на икономически интереси и разрешаване на икономически спорове
(поръчкови убийства, изнудване на дългове, организиране на нападения срещу конкуренти и др.)

Така симбиозата на организираната престъпност и сивата икономика има две посоки. Представителите на сивата икономика използват организираните престъпни групи за решаване на икономическите си интереси.

Всичко по-горе ни позволява да констатираме факта, че в системата на икономическите отношения се е формирал самостоятелен сектор на криминалната икономика.

Като част от криминалната икономика могат да се разграничат следните елементи: незаконни икономически отношения в областта на легалната икономическа дейност; скрита икономика - разрешени от закона дейности, които не са официално показани или се омаловажават от лицата, които я осъществяват, с цел избягване на плащане на данъци, внасяне на осигурителни вноски или от изпълнение на задължения, определени от закона; обхвата на незаконната дейност, свързана с производство, продажба и потребление на стоки и услуги, разрешени в гражданско обращение без лиценз и специално разрешение; сферата на нелегалния бизнес, свързан с производството, продажбата и потреблението на стоки и услуги, забранени в гражданското обращение, в които протича трудовият процес и произведените стоки и услуги са търсени на пазара (оръжия, наркотици и др.); сфера на нелегална заетост; сферата на криминалния риболов, в рамките на която се извличат облаги от престъпна дейност въз основа на системно извършване на традиционни обикновени престъпления; услуги, свързани с използване или заплаха от насилие в икономически отношения (поръчкови убийства, тероризъм). Целта на този вид дейност е да се осигури функционирането на престъпната икономика чрез сила, потискане на конкуренцията и социален контрол чрез насилствени методи, чрез извършване на обикновени престъпления. Развитието на тази област е свързано с комерсиализацията на общокриминалните насилствени престъпления; сферата на изпълнение на сенчести (неформални) норми, регулиращи сферата на престъпната икономическа дейност; незаконни икономически отношения в сферата на политическия пазар, политическа дейност; незаконни икономически отношения в системата на държавната и общинска служба, свързани с уреждането на икономическите отношения, приемането и изпълнението на икономически значими решения.

2.3 Характерни особености на сивата и престъпна икономика в Русия

Понастоящем сивата и престъпната икономика е неразделна част от цялата икономическа система на Русия и се характеризира с такива характеристики като разпространение на скрита заетост, укриване на данъци, бягство на капитали в чужбина, "черно" счетоводство, совалкова и бартерна търговия и корупция. .

Нека се спрем на най-актуалните тенденции в развитието на сивата и престъпна икономика в Русия.

Говорейки за широко разпространената скрита заетост, трябва да се отбележи, че според проучванията 27% от трудоспособните руснаци (21 милиона души) имат официално нерегистрирана втора работа, а около половината от тях са заети в "посредническа дейност", а трето - в търговията на дребно, останалите са в совалковия бизнес. Последствията от подземната работа са негативни за работниците. Това се дължи на липсата на гаранции по отношение на заетостта, заплатите и социалното осигуряване. Руският пазар на труда в сянка е пряко свързан с недостатъците на миграционната политика на държавата. Според резултатите от последните проучвания, от 1 милион чужденци, влизащи на територията на Русия (главно от страните от бившата
СССР, както и Виетнам) оставят само 700 хиляди, а останалите 300 хиляди остават в страната нелегално.

Вече са предприети някои стъпки за овладяване на ситуацията в тази посока. Така в момента Русия въведе миграционна карта, която ще се попълва от всички чужденци, влизащи на територията на Русия със самолети, влакове и други видове транспорт, което ще позволи създаването на специална информационна базаза борба с нелегалната миграция.

Последица от нелегалната заетост е изместването на легалните работници от сферата на обществено полезния труд. Общият обем на производството не се увеличава, но официалната част от него намалява, което води до намаляване на данъчните приходи.

По този начин укриването на икономическа дейност предизвиква преразпределение на доходите и имуществото чрез изкривяване на данъчната политика и данъчните отношения. Неплащането на данъци от своя страна води до деформация на руския публичен сектор, която се проявява в намаляване на разходите на държавния бюджет и деформация на неговата структура. Намаляването на бюджетните приходи е причина за недофинансирането на държавните институции за регулиране на икономиката (контролиращи, правоприлагащи органи), тяхното отслабване и деградация в момент, когато необходимостта от гарантиране на правата и законните интереси на участниците в икономическите отношения е най-голяма. силен. Намалява ролята на държавата в предлагането на пазара на обществени блага – образование, здравеопазване, култура, които се финансират с 30-50%.

Проблемът с неплащането на данъци е тясно свързан с износа на капитал от
Русия и прането на "мръсни пари". Няколко десетки милиарди долара са натрупани в чуждестранни сметки на физически лица, от които не са плащани данъци. Стотици милиарди долари вече са останали на Запад в резултат на задържането на част от валутните приходи от износ. По-голямата част от руската столица се заселва в офшорни зони, особено там, където не се интересуват много от произхода си. Обхватът на оценките за размера на тези суми е огромен:
160-300 милиарда долара В същото време много експерти оценяват дела на наистина „мръсните” (получени по престъпен начин) пари на около 30 милиарда долара.

През юни 2000 г. FATF - международна организация, специализирана в борбата с прането на пари - постави Русия в черния списък като страни, които не се борят правилно с "мръсните" пари. Въпреки всички усилия, положени през последните две години от руското ръководство, Русия все още не е изключена от този списък.

След трагичните събития, случили се в САЩ на 11 септември 2001 г., правителствата на западните страни засилиха борбата си срещу финансовите потоци, преминаващи през офшорки и подхранващи международни терористични организации. Към днешна дата западните държави имат доста строга политика по отношение на офшорните зони, насочена към осигуряване на възможност за контрол и безпрепятствен достъп до финансова информация на международни органи. Като част от такава политика е възможно блокиране на средства в офшорни сметки до края на производството, което може да доведе до замразяване и конфискация на стотици милиарди долари, принадлежащи на руски юридически и физически лица.

Напоследък се наблюдава значително влияние на сенчестата и престъпна икономическа дейност върху инвестиционния процес. Скриването на нормалната икономическа дейност от контрол води до ограничаване на способността за привличане на ресурси, особено от чуждестранни инвеститори, поради повишения риск от инвестиции.
Много предприятия не се стремят да търгуват в страните от бившия СССР, защото не могат да се конкурират с незаконната дейност на организираната престъпност.

Чуждестранните бизнесмени, които се интересуват от международна търговия с петрол и суровини, не могат да избегнат корупцията в тази област и са принудени да плащат подкупи на длъжностни лица, които имат право да регулират износа на петрол и други суровини.

Високото ниво на предприемачески риск в Русия насърчава специфичен "естествен" подбор на инвеститори, които са в състояние да се адаптират към специфичната руска икономическа среда. Все по-често такива инвеститори са чуждестранна организирана престъпност, която има механизми за защита на инвестициите и е готова да поема рискове във враждебна среда. В същото време легалните западни предприятия не влизат на пазара поради заплахата от изнудване, както и поради невъзможността да се реализира печалба по законен начин.

С преминаването към цивилизовани форми на пазара, сенчестият бизнес у нас ще придобие форми, присъщи на развитите индустриални страни. Ето защо в момента е необходим задълбочен икономически и правен анализ на институциите на сенчестия и престъпния бизнес и разработване на начини и методи за ефективно въздействие върху тях, което е едно от основните звена в изграждането на концепцията за икономическа сигурност.
Русия.

2.4 Нелегален пазар като основа

престъпна и сива икономика

Основният институт на сивата икономика, включително и на престъпната, е нелегалният пазар, който представлява съвкупност от отношения, които се осъществяват в нарушение на съществуващите правни норми и обединяват купувачи и продавачи на стоки и услуги.

Според икономическото съдържание на икономическите ползи се разграничават пазари на стоки, пазари на услуги и пазари на труда.

Съществуват и пазари на готови продукти (услуги, работи) и пазари на икономически ресурси (пазари на капитал, труд, земя).

По естеството на продаваните стоки съществуват: пазари за законни, нормални стоки и услуги, предназначени да задоволят нормални нужди; пазари за забранени стоки и услуги: пазари за наркотични вещества, оръжия;
"човешки желания" - услуги за продажба на тялото (проституция), порнография, включително детска; трафик на хора, незаконна търговия с животни, пазари на откраднати имоти, пазари на радиоактивни материали. Специално място в тази категория принадлежи на пазара на криминални услуги, свързани с използването на насилие, заплахата от неговото използване и други, насочени към активно влияние върху поведението на участниците в пазарните отношения (поръчкови убийства, отвличания и др.).

2.4.1 Причини и

развитие на нелегални пазари

Причините за възникването и развитието на нелегалните пазари са следните: наличието на законова забрана за движение на стоки, продажба на услуги, извършване на работа (наркотици, трансплантации, откраднато имущество, изпиране на незаконно придобити приходи); наличие на законово установени бариери за достъп до пазара
(държавен монопол, лицензиране, възрастови ограничения за непълнолетни на пазара на труда, авторско право, защита на интелектуалната собственост (патент, търговска марка)); държавно регулиране на цените (определяне на максимални цени, ограничаване на рентабилността, определяне на фиксиран обменен курс на ниво под равновесното ниво); високо ниводанъчни и други разходи, свързани с изпълнението на задълженията, установени със закон; недостатъчна твърдост на държавния контрол, неспособност на държавата да приложи законова забрана или да наложи регулаторните изисквания. неработоспособност държавни институциирегулиране на пазара, гарантиране на права на собственост, договорна дисциплина (например, неефективността на съдебната система за разрешаване на спорове, изпълнението на съдебни решения, свързани със събирането на дългове, пораждат пазар за криминални услуги, които да ги „избиват“ ).

2.5 Видове и форми на контрол, упражняван от организираната престъпност върху територии, предприятия, отрасли и сектори на икономиката

Либерализацията на икономиката и приватизацията на държавната собственост направи възможно легализирането на сенчестия капитал и инфилтрирането на престъпни групи в частния бизнес.

Те директно взеха много предприятия под свой контрол или ги поставиха в различни видове зависимост от създадените от тях законни търговски структури. Само в АвтоВАЗ (Толиати) бяха ликвидирани 7 престъпни общности с общ брой над 800 души, които напълно подчиниха процеса на производство и продажба на продукти. Техните престъпни доходи са над 5000 милиарда неденоминирани рубли годишно.

Според Министерството на вътрешните работи на Русия, повече от
40 хиляди стопански субекти с различни форми на собственост, в т.ч
1,5 хиляди държавни предприятия, 4 хиляди акционерни дружества, над 500 смесени предприятия, 550 банки, почти 700 пазара на едро и дребно.

Организираната престъпност според 61% от анкетираните служители на Министерството на вътрешните работи и
75% от служителите на стопанските субекти упражняват контрол върху предприятия, сектори на стопанския комплекс, области на икономическа дейност (обекти на икономиката) и територии на регионите, в които работят респондентите. Само 2% от първите и 15% от вторите отбелязват, че такъв контрол не се упражнява.

Организираната престъпност се стреми да установи контрол върху високопечеливши предприятия, отрасли и области на икономическа дейност. През 2000 г. бяха получени следните отговори на въпроса кои обекти на икономиката са най-често под контрола на организираната престъпност.

| Обекти икономически | Мнение на респондентите | Мнение на респондентите |
|дейности по |служители на Министерството на вътрешните работи |служители | |
|организиран контрол | Русия по въпроса | управление | |
| престъпност | какви обекти по-често | теми за | |
| | общо са под | какви обекти по-често | |
| | контрол (в%) | общо са под | |
| | |контрол (в%) | |
|предприятия, занимаващи се с | | | |
|външноикономически | 23 | 24 |
|дейност. | | |
|Предприятия |53 |46 |
|Гориво и енергия | | |
|комплекс | | | |
| Агропромишлени предприятия | 12 | 17 | |
|комплекс | | | |
|Предприятия и организации |47 |47 |
| потребителски пазар | | | |
| Организации | 33 | 53 |
|кредитна и финансова сфера | | | |
| Организации от публичния сектор | 15 | 15 | |

Таблицата показва, че мненията и на двете групи респонденти съвпадат за повечето обекти на отрасли и области на икономическа дейност, които са под контрола на организираната престъпност, на първо място те включват предприятия от горивно-енергийния комплекс, след това предприятия и организации на потребителския пазар, както и сферата на външноикономическата дейност.

По отношение на организациите от кредитно-финансовата сфера се наблюдават определени различия в мненията. Очевидно служителите на стопански субекти поставят тази област на първо място поради значителното разпространение на по-ранни факти за присвояване на средства чрез предоставяне на фалшиви съвети, кражба на кредитни ресурси, незаконно събиране на средства от населението при високи лихви и последващото им присвояване. И въпреки че в момента подобни факти се случват, но много по-рядко от преди. Освен това икономическата и финансова дейност на предприятията и организациите сега, за разлика от началния етап на преход към пазарни отношения, се измести към производствената сфера, поради което организираната престъпност поема контрола върху предприятията в тези области.

Независимо от това, тази област на икономическа дейност също може да бъде причислена към обекти на интерес на организираната престъпност. Установяването на тясно сътрудничество, а на места и сливането на регионални финансови и индустриални групи с лидерите на големи престъпни общности, включването на последните в собствената им политика в борбата с конкурентите, организирането на незаконни операции в обектите на кредитния и банковия сектор, на пазара на недвижими имоти и ценни книжа, което е специфична форма на "пране" на мръсни пари за Русия.

Най-активно организираните престъпни групи действат в горивно-енергийния комплекс, следвани от производство и незаконен трафик етилов алкохол, алкохол, тютюн и други продукти.

На трето място по степен на активност на организираните престъпни групи са отрасли и области като предприятия и организации на потребителския пазар; външноикономическа дейност; добив, производство и използване на благородни метали и скъпоценни камъни; бюджетна и извънбюджетна сфера. Четвъртото място е заето от сферата на интелектуалното пиратство; банково дело; фалит на предприятия в различни отрасли и сектори на икономиката.

2.6 Криминализиране на горивно-енергийния комплекс

Високата рентабилност на операциите в горивно-енергийния комплекс привлича внимателното внимание на криминалните структури към дейността на икономическите субекти в тази индустрия. Разкрива се устойчива тенденция за сближаване на редица корумпирани служители на държавни органи и ръководители на финансови структури с лидерите на престъпни общности.
Последните се създават посреднически фирми и купувачи на петрол, определя се по-нататъшното използване на суровините и продуктите от неговата преработка и се формират продажните цени. В същото време себестойността на петрола и нефтопродуктите се завишава изкуствено, като към тази сметка се приписват разходи, които не са свързани с тяхното придобиване, транспортиране и продажба. Интересите на Русия понасят и значителни материални щети поради неполучаването на валутни приходи от продажбата на петрол и нефтопродукти в чужбина, което води до недостиг на големи суми в бюджета.

Анализът показва, че криминализирането на бранша се основава на следното обстоятелство.

Нефтените компании прехвърлят част от произведения петрол на администрациите на градове (области, области) за изплащане на задължения по плащания към бюджета, а служители на тези администрации го прехвърлят на търговски структури за подкупи, които прехвърлят приходите, получени от продажбата на петрол по сметки в чуждестранни банки.

Определящият фактор за криминализирането на петролната индустрия са недостатъците в правното регулиране на регистрацията и лицензирането на дейността на предприятия, занимаващи се с петролен бизнес.

2.7 Криминализиране на производството на алкохолни продукти

Влиянието на организираната престъпност се засилва и в сферата на незаконното производство и оборот на алкохолни продукти. Криминализирането на тази високопечеливша област на икономическа дейност се обяснява със загубата на държавния монопол върху производството и оборота на алкохолни продукти.
Възможността за получаване за кратко време на огромна печалба, неконтролирана от държавата, привлича престъпни формации. Характерните методи на техните действия включват производство на фалшиви алкохолни напитки и тяхното нелицензирано производство, получаване на незаконни печалби от продажба на продукти с преференциални данъци и мита.

Анализът на състоянието на алкохолния пазар показа, че търсенето на алкохолни напитки остава сравнително стабилно и е около
220-230 милиона щатски долара. Търсенето на вътрешния пазар на водка и алкохолни напитки, според експертни оценки, се задоволява с над 40% чрез нелегални и фалшиви продукти. Това показва, че почти половината от продавания алкохол се произвежда нелегално, което до голяма степен се дължи на пропуски в системата за лицензиране. Лицензите за новоорганизирани предприятия се издават без да се отчита нивото на използване на съществуващите мощности и нуждите на региона от алкохолни продукти.
Съществуващите мощности в предприятията за производство на етилов алкохол от хранителни суровини и алкохолни продукти се използват незадоволително, а в някои заводи са под наполовина заредени. В същото време се увеличава производството на алкохол-съдържащи нехранителни продукти, чийто оборот на практика не се регулира от регулации.

2.8 Незаконен трафик на благородни метали

Значителна част от благородните метали, попадащи в нелегален обръщение, се крадат от предприятия, където се произвеждат или използват в технологични процеси на промишленото производство. Ето защо е целесъобразно да се разкрие моделът на организираната престъпна дейност при производството и използването на благородни метали в технологичните процеси, тъй като на негова основа следва да се изгради модел относно сферата на незаконния трафик на благородни метали.

Производството на благородни метали може да се извършва изключително от организации, които са получили своевременноспециални разрешения
(лицензи). В момента четири рафинерии и преработвателни завода за производство на благородни метали остават в държавна собственост. В промишленото производство най-често се използва златото, което в повечето случаи е предмет на престъпление.

Най-големите кражби на злато са открити във федералното държавно унитарно предприятие "Приокски завод за цветни метали"
(Касимов, Рязанска област) - основният и най-голям производител на злато в Русия. В продължение на няколко години върху него действаха над 10 стабилни, добре прикрити организирани престъпни групи, ролите в които бяха ясно разпределени. Всяка група имаше собствен канал за разпространение, включително към съседни страни и ОНД. В резултат на това от завода са откраднати над 300 кг злато. От престъпниците са конфискувани над 100 кг благороден метал, 300 хил. щатски долара, 40 автомобила, огнестрелни оръжия.

В хода на разследването повече от
120 души, 40-45% от които работници във фабриките; 15% военнослужещи, охранявали съоръжението; 10% - организатори на престъпни групировки; останалите са дилъри и прекупвачи на злато сред местните жители.

2.8.1 Механизмът на престъпленията при производството (рафинирането) на злато.

Помислете за примера на кражбите, извършени в този завод, механизма на престъпленията при производството (рафинирането) на злато. Условно могат да се назоват четири етапа: създаване на излишъци или изтегляне на злато от технологични операции; укриване на иззето злато в тайници на територията на предприятието; изнасяне на откраднато злато извън предприятието; продажба на откраднато злато (нелегален трафик).

2.8.2 Създаване на излишък или изтегляне на злато от технологични операции.

В повечето случаи се създават излишъци в участъка за топене и електролиза. За това са използвани определени методи.

Суровините (шлих, самородни парчета и др.), идващи от мините и минно-преработвателните предприятия, се проверяват в приемния килер на завода от комисия според броя на местата (пратки) и бруто претеглени. След това колетите се отварят, златото се претегля (нето) и се поставя в ленени торби, тези в хартиен плик, който се запечатва. Тази торба заедно с документа (поръчка за топене) влиза в топилния отдел. Възползвайки се от факта, че златото в топилната не се претегля повторно, някои топилни извадиха пломбата от торбичката, без да я повредят, откраднаха 1-2 кг метал (в зависимост от общото тегло) и поставиха пломбата отново. Поради факта, че този метал беше разтопен на следващата смяна, откритият впоследствие недостиг се приписва на отпадъци (живак, кварцит и др.).

Директно при зареждане на метал за топене в тигел (специален контейнер), топилниците откраднаха определено количество метал (200-500 g), предимно самородни парчета, които извадиха и скриха на територията на завода. Тези кражби са извършени в резултат на немарливо отношение към работата от страна на служителите на отдела за контрол на качеството, които са длъжни да контролират хода на зареждането на метала в тигела, наличието и състоянието на пломбите.

След разтопяването на метала, съгласно съществуващите инструкции, се отлива един слитък, след което служителят на отдела за контрол на качеството взема огнено-течна проба злато (около 200 g) и я излива във форма с форма на шайба, от която се изсипват златни стърготини. са пробити. Това бръснене се изпраща на CLAB за химичен (аналитичен) анализ. Въз основа на данните от анализа се извършват разплащания с доставчици. Тъй като доставчиците определят пробата от изпратените суровини, без да имат сертифицирана лаборатория, в случай на разлики в фината на метала, рекламации като правило не се предявяват. Точността на анализа е +/- 0,05%. Поради факта, че по време на пробиване от анализния слитък се получават стружки на 4-5 места, общата разлика може да достигне грешка от 0,1 до 0,15%.
Така, дори ако лабораторните работници умишлено не подценяват извадката от суровини, грешката само за долната граница е 0,1%, която е използвана за създаване на излишъци.

След вземането на проби, топилникът, в съглашение с извънборсовите работници или по тяхна небрежност, добавя в тигела не 200-500 g мед (това се прави за по-добро извличане на злато от шлака), а 5-10 kg и отлива. допълнителен слитък, който след това е откраднат. Тази кражба е улеснена от факта, че пробата е взета еднократно, съдържанието на злато в самите кюлчета не е анализирано и не е правено сравнение по химичен състав. Тъй като фината на входящите суровини, според данните на доставчика и данните от лабораторията на завода, като правило, се различават леко, тогава при съществуващата система за вземане на проби тази кражба беше доста трудна за откриване.

По системата, която работеше в завода, топилницата самостоятелно събира партида метал за топене в количество от 100 до
500 кг. Тъй като партиди злато с различна финост се топят едновременно в тигела, съдържанието на злато се осреднява и това маскира кражбата, извършена при предишната стопилка. При топене на висококачествен метал (остатъци от аноди, дефектно катодно злато, накрайници и др.), топилникът обикновено може да открадне от 200 до 500 g.

По същия начин, 5-10 кг злато могат да бъдат откраднати чрез добавяне на мед към стопилката след хлориране и вземане на проби. В същото време допълнителен слитък също се отлива и след това се краде. Тъй като в този случай анодите незабавно се изпращат за електролиза, е възможно да се идентифицира кражбата чрез анализ на документални данни.
(ред за топене, лист от анализа) е трудно. Това може да стане само чрез извършване на целенасочена проверка химичен съставотлети слитъци преди поставянето им в електролитни вани.

За да се намалят себестойността на производството и производствените разходи, топилните по указание на цеховите технолози извършваха топки с максимално възможно количество суровини (до 500 кг). В един тигел едновременно се топи висококачествено злато (90%) и нискокачествена суровина-утайка, съдържанието на злато в която варира от 30-60%. При такива стопилки е невъзможно да се изготвят точни металургични баланси, тъй като съдържанието на злато в утайката се определя много приблизително. Използвайки това обстоятелство, топилниците изляха няколко допълнителни слитка с общо тегло от 10 до 20 кг, скриха ги в топилното отделение и след това ги изпълниха с различни трикове (кофа с боя, боклук и др.).
Провеждането на такива съвместни закачвания беше основното условие, което допринесе за извършването на големи кражби на злато.

Опитни топилници специално набираха необходимото количество злато (5-15 кг) от различни стопилки, изляха слитък и го откраднаха. Това беше направено така, че в случай на откриване на откраднат слитък, да е невъзможно да се установи специфично стопяване и изместване въз основа на химичен анализ.

След получаването на топенето златото влиза в зоната за рафиниране
(почистване). Тук аноди с тегло 3-4 kg се отливат от блокове с тегло от 10 до 20 kg, които след това се прехвърлят на електролиза. И именно от мястото за електролиза е откраднато най-голямото количество висококачествено злато.

И така, през сезона (юли-ноември) по едно и също време в електролизните вани се окачват 2-3 тона злато на пръчките, т.е. 500-800 анода и приблизително същия брой матрици. Процесът на електролиза (разтваряне на златния анод и прехвърляне на златото през електролита към катодната матрица) продължава 30-40 часа, което е средно 4-5 смени. По време на смяната апаратчиците непрекъснато подменят износените аноди, премахвайки матрици с отложено върху тях катодно злато (проба до 99,95%, средно тегло 700 - 1000 g). Възползвайки се от факта, че е невъзможно да се определи в кои вани са сменени анодите, апаратчиците откраднаха 1-2 анода, избирайки по цвят тези, в които съдържанието на злато е максимално. По подобен начин бяха извадени матрици с депозирано злато, а на тяхно място бяха окачени нови.

Най-голямата уязвимост на мястото на електролиза от кражба се обяснява с факта, че поради съществуващата технология разтварянето на анода става неравномерно: горната част, която не е включена в електролита, остава непокътната, средната част се разтваря почти напълно, а долната част, като правило, се разтваря само частично, а остатъкът й пада на дъното на ваната. При заобикаляне на линията и инспектиране на ваните операторът избира остатъците от анодите, прехвърля ги в пералния барабан, след което те се прехвърлят в пещта за сушене и едва след това се претеглят всички остатъци от анодите, които се претеглят. след това се поставя в отделна кутия. След като остатъците се съберат до 80-100 кг, те се изпращат за повторно топене в аноди. В същото време е невъзможно да се определи в коя смяна и при каква операция е изтеглен един или друг аноден остатък. Това обстоятелство се възползваха от апаратчиците, които при оглед на баните крадяха по 1-2 остатъци на смяна.

В хода на разследването на наказателни дела бяха разкрити факти, когато цялата смяна на апаратчици на завода на електролизната площадка, както и топилницата и инспекторът за контрол на качеството, са участвали в кражбата на злато по предварителна уговорка.

По този начин основната трудност при идентифицирането на фактите на кражби в предприятията за производство на злато е непрекъснатостта на производствения процес, по време на който 20-25% от метала е в постоянна експлоатация и следователно е изключително трудно да се установи недостиг.

3. Подслон на иззето злато в тайници на територията на предприятието.

В зависимост от ролята, която служителите на завода изпълняват в процеса на кражба, те се разделят на две основни групи:

Лица, работещи пряко с благородни метали. Те включват приемници на благородни метали, които приемат и съхраняват входящи суровини (концентрат, самородни парчета и др.); топилни; оператори на отдели за електролиза. Тези лица крият откраднатия благороден метал в междинни скривалища: резервоари в тоалетни, стълбищни полети и под стълби, пукнатини в колони, стени, в близост до асансьори, в кухините на производственото оборудване;

В редица случаи се осъществи известна универсализация (комбинация от функции), т.е. един човек (апаратчик или топилник) открадна метала и го изхвърли. Това до голяма степен беше улеснено от факта, че по време на периода на масово получаване на метал са използвани допълнителни производствени мощности, където няма видеоконтрол, или по време на периода на неизползване на производствените мощности, тези лица са използвани като помощен персонал (за боклук събиране, ремонт и др.), т.е. контролът им отслабна.

2.8.4 Изнасяне на откраднато злато от предприятието

В началния етап от работата на Приокския завод за цветни метали отстраняването на златото от основното производство на практика не беше проблем за престъпниците. Това беше улеснено от факта, че сградата на работилницата, където се рафинира златото и среброто, е построена по проект, който абсолютно не отговаря на изискванията и условията за съхранение на ценни суровини.
Производствената сграда се състои от четири блока с височина от 2 до 5 етажа, всеки с дължина над 100 m;
100-150 м. Поради факта, че сградата е построена с участието на т.нар.
"химици", качеството на строително-монтажните работи беше изключително ниско: стените зейнаха с десетки незапълнени дупки, пролуки между панелите и блоковете фундаменти, част от панелите бяха сменени тухлена зидария 1-1,5 тухли с дебелина. Използвайки това обстоятелство, членовете на организираната престъпна група през нощта или през почивните дни, когато основният персонал отсъстваше в работилницата, търсеха пукнатини или, избивайки тухли, лесно правеха дупка, маскирайки я с глина и боя. По време на разследването основната част от такива дупки са открити в ъглите на помещенията зад колоните на височина 6-18 m, зад шахтите на товарни и пътнически асансьори на височина от 6 до 10 m, на нивото на земята. или под щората на дълбочина 10-15 см.

Престъпленията са извършени по следните начини:
V използвайки факта, че голям прозоречни блокове, под рамките лесно се пробиваха дупки, в които можеха да се набутат златни ленти, пръти, уши, матрици;
V в горната част дограма(обикновено за окачен таванили в помещения, където достъпът е ограничен), първо се пробиват дупки в шевовете, през които се изрязва стъклен блок с ножовка, шевът се маскира с глина, след което блокът се отстранява и металът се хвърля в получения отваряне;
V от покрива на промишлени 4-5-етажни сгради през нощта златото се хвърляше с прашка на разстояние до 60-70 m, непосредствено зад външната ограда;
V през вентилационните тръби с основния диаметър, които са положени под земята и излизат от основното производство, престъпниците проникват в местността и хвърлят златото през дупки, предварително пробити в тръбите на нивото на земята, след което златото е взето и взето навън;
V поради небрежност на служителите на охранителните служби или по пряк сговор с тях, златото е изнасяно през вестибюли в специално оборудвани тайници, направени в изведено от експлоатация оборудване или в оборудване, което е трябвало да се ремонтира извън основното производство, в бъчви с остатъци от боя, радиатори, чували за боклук и др. В редица случаи златото се прехвърляло директно на военнослужещите (офицери и прапорщици), които охранявали вестибюлите.

При превоза на промишлени отпадъци до железопътни вагони, обирджиите отварят торбите, без да счупят пломбите, изземват част от отпадъците и поставят в тях равно количество злато. След визуален оглед на чантите от служители на охранителната служба и контролно претегляне, те са натоварени във вагони. Откраднатото злато е иззето, докато превозните средства са били паркирани на гарата.

Служители на редица спомагателни служби, като правило, от 5 до 6 сутринта, прибираха златото, изхвърлено през нощта близо до дупките, посочени от ръководителя на престъпната група, след което го скриха в междинен кеш, разположен на територия, съседна на основното производство, или веднага го извади.

В определен период основният метод за кражба на злато беше отстраняването му с помощта на военен персонал, който служи на инспекционния пост. По това време имаше смяна на наборниците с повторно записани мъже, повечето от които са местни жители. Те са били лично запознати с разбойниците, често са учили заедно, служат в армията, така че лесно влизат в контакт и са вербувани. Дежурството на поста се носеше от двама прапорщици за
12 часа. Използвайки факта, че през нощта екипировката на практика беше оставена без контрол (проверката беше извършена веднъж през нощта и времето й беше известно предварително), те, в нарушение на длъжностната характеристика, влязоха в съблекалнята на основното производство , където вдигнали метала на уговореното място, изнесли го и го скрили в околността. А на сутринта, след като преминаха дежурството, изнесоха метала от фабриката, за което използваха специално изработени чанти или джобове, пришити от вътрешната страна на дрехите. Освен това при напускане на територията военнослужещите никога не са били подлагани на проверки. По време на разследването са разкрити повторни факти, когато по подобен начин 10-
15 кг злато.

Случвало се е също така охраната да пропусне обирджиите през поста без проверка, да скрият метала в тайници в прилежащата към работилницата територия и веднага да се върнат на работното място. За да предотврати разшифроването на членовете на престъпната му група, един от военнослужещите помоли партньора си да напусне поста за 5-10 минути срещу награда (около 1000 долара).

Често охраната обслужва няколко престъпни групи едновременно, в резултат на което успяват да изнесат от 15 до 30 кг злато.

Всички тези престъпления са планирани предварително от организаторите им, които:
V разработи детайлите на операцията от кражбата до изнасянето на метала и последващата му продажба;
V, чрез членове на своите групи, те установяват състоянието и възможностите на техническите средства (работа на аларма, разделителна способност на видеокамерите, включително видимост през нощта, технически характеристики на системата за контрол на целта), работата на различни служби - режим и охрана. и др.;
V вербува (вербува) членове на режимната служба, охранители, заводски работници;
V поддържаше връзка с членове на други организирани престъпни групи;
V организирал търсене на скривалища за полагане на откраднатия метал или ги купил от друга група;
V е преговарял с други организирани престъпни групи за съвместни действия;
V, като взеха предвид работния график на работниците в завода - членове на групата и дежурните военнослужещи, те определиха мястото, времето на освобождаване, количеството благороден метал;
V продал откраднатия метал извън региона;
V е осигурил защита на членове на организирани престъпни групи от други престъпни групи.

В 60% от случаите организатори на престъпни групи са хора, които преди това са били осъждани за кражби, грабежи и местни жители, които не са работили в завода.

Откраднатите благородни метали се продават основно на бижутери (повече от 20%), лица, които професионално се занимават с покупка и препродажба на такива метали.
(около 40%), зъботехници (около 15%), чужди граждани, както и емисари на незаконни въоръжени групировки.

8. Създаване на фиктивни посреднически предприятия като начин за криминализиране на икономическите процеси

Един от най-често срещаните начини за криминализиране на бизнес процесите е включването на организираната престъпност в реални стокови и финансови потоци на фиктивни посреднически предприятия за извършване на измамни дейности.

Използването на фиктивни предприятия става възможно поради несъвършенството на действащото законодателство и механизмите за контрол, което позволява на организираните престъпни общности да регистрират, като правило, използвайки фалшиви документи или номинирани, произволен брой юридически лица от различни организационни и правни форми. В резултат на това организираната престъпност създаде цяла подземна мрежа от структури, които играят най-разрушителната роля в руската икономика. В момента има около 500-550 хиляди такива фирми, които не се отчитат пред данъчните власти или представляват нулеви салда.

Фиктивните стопански субекти всъщност се превърнаха в универсално средство за извършване на престъпления в икономическата сфера:
V в кредитно-финансовите - за извършване на незаконни сетълмент операции, незаконно придобиване на кредитни ресурси, за осребряване и пране на пари, придобити по престъпен начин;
V във външноикономическата дейност - за износ на капитали в чужбина по фиктивни договори, за извършване на контрабандни операции и укриване на мита;
V в индустрията и транспорта - с цел многократно завишаване на договорните цени, оставяне на фиктивни посредници по сметките и впоследствие присвояване на по-голямата част от печалбите, укриване на данъци в бюджетите на всички нива, фалшивите фирми посредници се въвеждат активно в реалните производствени вериги;
V при използване на бюджетни средства - да се ограбят финансовите средства, отпуснати за инвестиционни и социални цели;
V при продажба на стоки, изпълнение на работа и предоставяне на услуги на потребителския пазар - за измамно отнемане от организирани престъпни групи на чужда собственост, която е значителна част от регистрираните икономически престъпления.

2.10 Обстоятелства, благоприятстващи престъпния контрол върху територии и икономически обекти

| Обстоятелства, благоприятстващи | Брой отговори | Брой отговори |
|контрол | интервюирани | интервюирани работници | |
|организирана престъпност за | служители на Министерството на вътрешните работи (в | ръководене | |
|Територии и обекти |%) |субекти (%) |
|икономика | | |
| Слабост на правителството | 32 | 53 | |
|Корупция на длъжностни лица |50 |72 |
| Страх от предприемачи и други | 16 | 32 |
|граждани за тяхната безопасност | | | |
| Организирано силно влияние | 4 | 28 |
|Престъпност | | |
| Висока безработица | 9 | 8 |
| Падаща престижна работа в | 17 | 12 | |
| публични органи | | | |
| Падащ морал и | 13 | 21 | |
| морал в обществото | | | |
| Големи данъци и удръжки | 8 | |
| Органите за безразличие към | 19 | 24 |
|живот на гражданите | | | |
| Съвпадение на интересите на лидерите | | | |
|Престъпни групировки и | | | |
| Представители на сивата икономика | 19 | 25 | |
|в сферата на бизнеса | | |
|Дейности | | | |
| Липса на ред в | | | |
|икономическа дейност и |34 |22 |
|отговорност на ръководителите | | | |
|Всички нива | | | |
|Недостатъчен контрол | | | |
|Държава за икономическа | 26 | 14 |
|дейност | | |
|Слаб професионалист | | |
|обучение на работници | 8 | 22 | |
|прилагане на закона и | | | |
| Надзорни органи | | | |

Така и двете групи респонденти на първо място сред тези обстоятелства поставят корупцията на длъжностните лица, за които най-типичните „икономически“ методи за поддържане на корупционни връзки
(подкупи, услуги, особено благоприятни условия за кредит, финансиране, доставки и др.). И трябва да се отбележи, че тези връзки се поддържат интензивно с предприемачи от всички сектори на икономиката.

Наред с това и двете групи отбелязаха такива обстоятелства като слабостта на държавната власт, безразличието на силовите структури към живота на гражданите, съвпадението на интересите на лидерите на престъпни групи и представители на сивата икономика в областта на предприемаческата дейност.

2.11. Форми на контрол на организираната престъпност върху икономически обекти и територии

| Организирани форми | Отговори на служители | Отговори на служители |
|контрол на престъпността върху обекти | Министерство на вътрешните работи (%) | управление | |
| икономика и територии | | | Субекти (в %) | |
| Изнудване от лидери | | | |
|Предприятия и организации на парите |9 |25 |
| Средства или богатство | | | |
| Принуда за извършване на сделка | | | |
|Чрез членове на организираната || | |
|престъпни групи (ОПГ) или чрез | 29 | 34 |
| контролирани от тях търговски | | |
|структура | | |
|Комисия за незаконна икономическа | | | |
| Операции (престъпления) чрез | | | |
| Създадена от организирани престъпни групи фиктивни | | | |
| фалшиви предприятия (предприятия, | 44 | 43 |
| Прекратяване на дейностите след | | | |
| Комисия 1-2 икономически | | | |
| Операции) | | | |
| Купуване на акции на предприятия или на самите тях | 47 | 44 |
|предприятия върху облаги от престъпна дейност | | | |
| Въвеждане чрез насилие или измама | | | |
| "своите хора" на ключови позиции в | 19 | 14 |
|предприятия, браншове на икономически | | | |
|Дейности | | | |
|Осъществяване на контрол на територията | | | |
| Чрез комбиниране на индивидуални | | | |
|Престъпни групи, контролирани от | | | |
| един център и ангажиране | 11 | 10 |
|различни престъпления, незаконни | | |
|приходи, от които се използват | | | |
Лидери на организираната престъпност | | |
|Осъществяване на контрол | | | |
|организирани престъпни групи | | |
| с участието на представители на органи | | | |
| публични органи, органи | 17 | 40 | |
| общинско управление или | | | |
|Служители на реда | | |
| тела | | |
|Осъществяване на контрол чрез || | |
|използване на частна охрана | 7 | 16 | |
|Предприятия и охранителни услуги | | | |

И така, и двете групи респонденти смятат, че най-често срещаните форми на контрол включват:

Принуждаване на предприятия, представлявани от техните ръководители чрез членове на организирани престъпни групи, да извършват различни сделки с контролирани от тях търговски структури;

Закупуване на акции на предприятия или на самите предприятия за печалба от престъпна дейност;

Извършване на незаконни икономически операции (престъпления) чрез фиктивни псевдопредприятия, създадени от организирани престъпни групи.

Напоследък организираната престъпност извършва следните действия с цел установяване на контрол върху предприятията: изкупува акции на предприятия или самите предприятия с цел престъпна печалба. Според оперативните данни на Министерството на вътрешните работи на Русия, повече от една четвърт от установените престъпни общности (и до половината в икономически развитите региони) "перат" престъпно придобит капитал чрез легални търговски структури чрез придобиване на недвижими имоти, контролни дялове в предприятия , инвестиране в различни видове бизнес (според експертите, като се вземе предвид латентността, тази цифра достига 70%); използва законоустановени процедури по несъстоятелност и други схеми за смяна на собствеността и управленския персонал; по-активно използва въвеждането чрез насилие или измама на "свои хора" на ключови позиции в предприятието, отрасъла на икономическата дейност; по-активно принуждава ръководителите на предприятия да сключват сделки чрез членове на организирани престъпни групи или чрез контролирани от тях търговски структури; осъществява контрол върху предприятия чрез представители на държавни органи или служители на реда.

Комбинация от тези методи се използва и за установяване на контрол върху предприятия, включително банки.

В сферата на престъпно влияние има 550 банки (повече от 50% от общия брой). Ако по-ранните опити за установяване на такъв контрол се извършваха основно чрез службите за сигурност или чрез изнудване (физическо или психическо насилие) на банкови мениджъри, то в момента отбелязаните методи са все по-ниски от икономическите методи за завземане на властта.

Алгоритъмът за установяване на криминален контрол е следният. Първо се купува контролен пакет от банка, изпаднала в затруднено финансово положение (често изкуствено провокирано чрез организиране на кражба на кредитни средства). След това се въвежда бордът на кредитната организация
"нашите хора. И тогава, за сметка на престъпни средства, изпрани чрез редица търговски структури, уставният капитал на банката се увеличава. Впоследствие при използване на организационните структури на тази банка се извършват масови финансови измами.

По този начин изложеното ни позволява да заключим, че в момента организираната престъпност, за да контролира високопечеливши предприятия, прави следното: тя се стреми да придобие собственост върху тези предприятия, за което купува акции на предприятия или самите предприятия с престъпна печалба ; използва законоустановени процедури по несъстоятелност и други схеми за смяна на собствеността и управленския персонал; въвежда чрез насилие или измама "свои хора" на ключови позиции в предприятието, отрасъл на стопанска дейност, за да се разпорежда с печалбите; със същата цел в редица случаи принуждава ръководителите на предприятия чрез членове на организирани престъпни групи да извършват сделки с контролирани от тях търговски структури.

За извършване на подобни действия организираната престъпност активно използва представители на държавни органи или служители на правоприлагащите органи, както и частни охранителни структури и служби за сигурност. Тази насока на дейност на организираната престъпност е характерна за нейните висши, елитни слоеве.

Друго направление е свързано с осъществяването на организирана престъпна дейност при извършване на икономически престъпления. Характерно е за нисшите слоеве на организираната престъпност.

2.12 Регионални особености на организираната престъпност в икономиката

Основните центрове на дейност на престъпните общности остават
Централен, Волжски, Волжско-Вятски, Уралски, Западносибирски региони.

Помислете за характеристиките на подобни дейности в икономиката на тези региони.

В района на Централен Чернозем се увеличава броят на измами, нелегален бизнес и подкупи.

Анализът на данните показва, че членовете на организирани престъпни групи в преобладаващото мнозинство контролират малкия и среден бизнес, лицата, занимаващи се с частна предприемаческа дейност. По принцип това са общински пазари, в чиято дирекция влизат лидерите на организирани престъпни групи или техни протежета. Ръководителите на отделни акционерни дружества използват престъпни лидери за собствена сигурност.
Наблюдава се и тенденция към криминализиране на ръководството на големи индустриални предприятия в региона, като правило, в контекста на корупционна подкрепа от служители на държавни и изпълнителни органи.

В пет от шест региона на Поволжието е отбелязано увеличение на престъпните посегателства в сферата на икономическата дейност. Престъпните интереси на организираните престъпни групи обхващат потребителските и стокови пазари, кредитно-финансовата система и външноикономическата дейност.

Най-големи щети на икономическата, икономическата и финансовата система нанася дейността на организирани престъпни групи с междурегионални и международни връзки. За узаконяване се използват обширни връзки на подобни формирования извън Поволжието и Русия
(пране) мръсни пари.

Трансграничната престъпност се увеличава. Количественият ръст на сделките със страните от ОНД е свързан не само с промяната в пазарните условия, но и с разликата в наказателноправните системи на Русия и Казахстан.

В Източносибирския регион сферите на интерес на субектите на организирана престъпна дейност са незаконният оборот на алкохолни продукти, горивно-енергийния комплекс и злоупотребата с бюджетни средства.

Регионът на Далечния изток традиционно се развива за сметка на отбранителни съоръжения (самолетни и корабостроителни заводи, военноморски бази и други отбранителни съоръжения), икономиката е доминирана от енергетиката и промишлеността, свързани с развитието природни ресурси.

Този регион се характеризира с най-стабилните организирани престъпни общности: „крадски общак“ наброяващ до 1800 души; групи от криминални "атлети" - до 200 души; етнически групи, включително чеченци - до 140 души, азербайджанци - до
190 души, корейски - до 16 души. Напоследък се наблюдава увеличение на престъпността сред китайските граждани. Уреждане Далеч на изтокРусия от китайците става спонтанна. Това „разширяване“ заплашва да застраши изтребената флора и фауна на региона, неговите морски и горски ресурси.

Процесите, протичащи в криминалната среда, показват наличието на
OPS на постоянно разширяващи се стабилни междурегионални и международни връзки с организираната престъпност в Япония, Южна и Северна Корея, Китай
(не само северни, но и южни провинции с офшорни зони), САЩ.

Анализът на актуалната ситуация в региона показва тенденция към увеличаване на кражбите на средства в кредитния и банковия сектор, нелегалния износ на капитали, стратегически суровини, продукти на риболовната и горската промишленост в чужбина.

Продължава процесът на сливане на организирани групи с обща престъпна ориентация с групи, действащи в икономическата сфера. Значителна част от сенчестия капитал, концентриран в престъпната сфера, допринася за засилването на потенциала на организираната престъпност в региона.
Засилва се нейната интеграция в икономическата сфера с цел получаване на свръхвисоки нелегални доходи.

Криминалната ситуация става по-напрегната в райони с висока степен на предприемаческа активност, благоприятни възможности за бърз оборот на финансов капитал, включително нелегален, за извличане на високи печалби (Приморски край, Сахалин, Камчатка).

В центъра на престъпните интереси на престъпните общности са граничните райони, местата за добив и преработка на горивни и енергийни ресурси, морски дарове и транспортни пътища. За да гарантират безопасността на своята престъпна дейност, организираните престъпни групи установяват контакти с представители на държавните органи и администрацията на регионално и федерално ниво. В момента се наблюдава тенденция към постепенен преход на търговските структури, контролирани от OPS, от сянка към легална икономическа дейност.

Основните видове незаконна дейност на организираните групи са изнудване на част от печалбите от различни търговски структури; незаконен износ на суровини, материали, морски дарове в чужбина; създаване на псевдотърговски структури и използване на фиктивни документи с цел извършване на кражба; извършване на измама при сключване на сделки за доставка на продукти или суровини; Организиране на хазартен бизнес; проституция; укриване на различни видове доходи от данъчно облагане.

За да укрепят позициите си и да разширят сферите си на влияние, те установяват връзки с престъпни групи в други региони на Русия и в чужбина. Особен интерес за престъпните групировки представляват офшорните зони в Южна Корея и Китай, чието използване ви позволява свободно да прехвърляте средства в тези зони под прикритието на различни видове договори, след което да ги прехвърляте по сметки в чуждестранни банки.

Икономиката на Западносибирския регион е представена от предприятия от металообработването, машиностроенето, електрониката, горското стопанство, дървообработването, нефтената и газовата, химическата промишленост и доскоро традиционно се разчита на промишлено производствос висок дял на военно-промишления комплекс.

Географското местоположение на този регион, граничещ с Китай и
В Казахстан развитата транспортна инфраструктура го прави важен стратегически център, който се използва активно от организирани престъпни групи, особено за транзит и разпространение на наркотици, контрабанда в и извън различни стоки и ценности.

Отбелязано е значително увеличение на дейността на групи, занимаващи се с тайно производство на фалшиви алкохолни напитки.
Високата доходност от незаконни операции в автомобилния бизнес привлича лидери на престъпни общности към този вид престъпна дейност. Организираните престъпни групи, действащи в тази посока, имат широки корупционни връзки между държавни служители и представители на правоприлагащите органи.

Московска област е икономически район с висока концентрация на промишленост и селскостопанско производство, един от най-големите научни центрове в страната. Основните индустрии са авиацията, електрониката, машиностроенето, леката промишленост, хранително-вкусовата промишленост, печатарството и енергетиката. Това, както и благоприятното географско положение на региона (пряка граница с Москва) и развитата транспортна инфраструктура, станаха привлекателни за престъпни формирования. Проявяват интерес към производствено-стопанските дейности на региона, полагат значителни усилия за установяване на контрол върху най-печелившите икономически сектори.

Кражбата на средства с помощта на фалшиви платежни документи, неотменимото получаване и злоупотребата с преференциални заеми, заеми, субсидии, служебни злоупотреби с мениджъри и служители на банки станаха широко разпространени.

Основните видове престъпни дейности на организираните престъпни групи са най-печелившият престъпен алкохол, оръжия, автомобилен и наркобизнес, търговска дейност в дистрибуцията на петролни продукти.

Разделяйки сферите на влияние, групите инвестират средствата си в легален бизнес, в контролирани от тях търговски структури, опитват се да не попадат в полезрението на правоприлагащите органи, използвайки подставени лица с широки връзки в държавни и административни органи и вътрешни органи по делата. Напоследък се наблюдава засилване на тенденцията на консолидиране на организирани престъпни групи в близост до Москва с
Организирана престъпна група в Москва и околностите.

Редица големи обекти от икономиката на региона са под криминално влияние, което възпрепятства развитието на производството, лишава федералните и местните бюджети от част от приходите, плаши инвеститорите и изостря социалните и икономически проблеми. При липса на правилен контрол в икономическата сфера от страна на властите и корупция на редица длъжностни лица се създават благоприятни условия за пране на пари от престъпни групи.

Анализът на ситуацията в Московския регион показва наличието на тенденции, свързани с консолидирането на престъпността и организирането на централизирано управление на съществуващите организирани престъпни групи.

Регионът на Северен Кавказ се характеризира с спад в жизнения стандарт, липса на социални гаранции и рязка поляризация на обществото. Особено тревожна ситуация се разви в Дагестан. Основната причина за социалното и криминално напрежение тук се крие в дейността на различни кланове и лидери на етнически движения, маскирани като борба за национални или религиозни интереси, които, разчитайки на въоръжена подкрепа, включително на престъпници, всъщност се втурнаха към властта и финансовите потоци.

Сред основните тенденции може да се открои пълната криминализация на пазарните структури и корупцията на чиновниците.

На територията на региона действат организирани престъпни формирования както с общокриминална, така и с икономическа насоченост. Основен дял от икономическите престъпления са кражби, фалшифициране, измамни сделки с помощта на фиктивни документи, номинирани лица и търговски структури в най-значимите сектори на икономиката - пазарът на зърно, петролният бизнес, кредитно-финансовата система, алкохолният бизнес, потребителите. пазар.

Факторите, усложняващи ситуацията в региона на Урал, включват преди всичко най-големите транспортни възли, границата с Казахстан, проблемите, свързани с преразпределението на собствеността, и преобразуването на военни промишлени предприятия.

Наличието на голяма база от суровини, предимно горива и енергия, голям бройпредприятия от военно-промишления комплекс, преминаването на големи предприятия и цели отрасли от държавна собственост към колективна и частна, липсата на централизиран контрол върху дейността им определят функционирането на източниците на кражби и каналите за контрабанда на стратегически и други важни суровини. материали, подземни цехове за производство на огнестрелно оръжие.

Икономическият потенциал на региона привлича организирани престъпни групи с възможността да получават огромни печалби за кратко време. Активизира се процесът на сливане на наемническо-насилствена и икономическа престъпност, което води до значително увеличаване на финансовите средства, с които разполагат престъпните групи.

Организираната престъпност се стреми да увеличи и легализира доходите си. Насилствените престъпления се съчетават успешно с проникване чрез корупционни връзки в икономиката и финансовата система на региона. Най-атрактивни остават горивно-енергийният комплекс, приватизацията, пазарът на жилища и други недвижими имоти, незаконните операции със стратегически суровини. Използвайки създадени или контролирани от тях търговски банки, кредитни и финансови структури, други легални икономически структури, престъпни формирования осигуряват стабилна финансова подкрепа за протичащи незаконни действия, привличайки необходимите сили и средства.

Престъпните общности се опитват по всякакъв начин да придобият контролни пакети в различни предприятия и организации, да проникнат във външни икономически структури, пренасяйки дейността си на международно ниво. Създавайки обширна мрежа от търговски предприятия под техен контрол, те инвестират в най-печелившите отрасли и икономически структури с различни форми на собственост.

Засилва се дейността на престъпните формирования, които организират контрол върху територията и осигуряват „защита“ на търговски, финансови и други компании, активно ангажирани с дейност в икономическата сфера, както в сенчестите, така и в легалните сектори на икономиката.

Провеждането на незаконни операции от организирани престъпни групи е свързано с контрабанда, използване на фиктивни документи, укриване на данъци и митнически плащания. Експортно-импортните операции, легалната предприемаческа дейност им служат като удобно прикритие за извършване на мащабни измами с присвояване на неконтролирани печалби, повечето от които попадат в чуждестранни банки, и допринасят за изпирането на капитал, придобит от престъпен произход.

Липсата на напълно оборудвана държавна граница с бившите съветски републики обуславя интереса на престъпните общности към икономическата контрабанда не само на енергийни носители, но и на цветни и редкоземни метали, дървен материал, скъпоценни камъни, стратегически промишлени суровини и др. .

През последните години криминалните структури обръщат все повече внимание на високодоходния бизнес на пазара на алкохол, като се занимават с контрабанда внос и износ на алкохол, производство в нелегални работилници и продажба на фалшиви алкохолни напитки, както и директни кражби на алкохолни напитки. напитки от производители, установяващи контрол върху държавни и търговски предприятия, специализирани в производството и продажбата на алкохолни напитки.

Важна характеристика на руската ситуация е, че организираната престъпност в Русия бързо надхвърля традиционните граници и нахлува в райони, чието криминализиране представлява сериозна заплаха за международната стабилност и сигурност.

2.13 Причини и условия на престъпността в областта на външноикономическата дейност

Реформите в руската икономика от 90-те години на миналия век доведоха до диспропорции и противоречия, които по своята всеобхватна природа, степен на развитие и сила на действие имат безпрецедентни последици от криминален характер. Това се отнася както за действителните икономически отношения, така и за икономическото съзнание на едно общество в преход.

В Русия се формира дълбоко деформирана икономическа система с ясно изразени престъпни последици. Това по-специално се доказва от анализ на типични схеми или формули на преобладаващите икономически отношения, които са се оформили в реформираната Русия.

Първата формула е следната: продажба на суровини - получаване на валутни печалби - покупка на потребителски стоки. В съответствие с втората формула икономическите отношения са изградени по следния начин: заем в чуждестранна валута - покупка на потребителски стоки - дългови задължения. Неадекватността на използването на подобни формули, които имаха почти универсален характер, се прояви по различни начини.

В първия случай икономиката не беше ориентирана към развитието на собствения си потенциал, въвеждането на нови наукоемки технологии и търсенето на постиженията на родната наука. Състоянието на бюджета на страната стана строго зависимо от нивото на световните цени на суровините. А това означава, че политиката на държавата, възможностите за изпълнение на социални програми все повече се определяха от външни влияния. Използването на първата формула, което означава необмислена продажба на незаменими природни ресурси, съвсем реалистично застрашава ресурсната независимост на руската икономика през 21 век.

Що се отнася до втората формула, основният резултат от нейното прилагане е нарастващият валутен дълг на всеки руснак към световната общност.

Балансът на избраните варианти за организиране на икономически отношения за страната, обществото, по-голямата част от населението в крайна сметка беше отрицателен (и това беше потвърдено от живота), но за ограничен кръг от хора (участници в експортно-импортни операции, корумпирани служители които раздадоха лицензи, квоти и облаги по свое усмотрение и т.н.) наистина заваля златен дъжд.

Трябва да се подчертае, че много деформации в преходната икономика са свързани именно с външноикономическата дейност, в частност с нейната засилена криминализация.

На първо място, това е мащабното бягство на капитали от страна, където милиони хора живеят на ръба на бедността или са изпаднали в нищета. Важен икономически показател - делът на вноса в хранителната маса - достигна у нас в средата
90-те години почти половината (47%), докато критичната стойност на този показател варира между 30 и 40%. Делът на производствените продукти в износа трябва да бъде най-малко 45%, а в Русия е само 12%.Такива диспропорции водят до стратегическа зависимост на живота на страната от вноса, от волята (и често самоволята) на чуждестранните партньори.

Обобщен показател за дълбоки деформации и в същото време доказателство за мощния престъпен потенциал на цялата икономическа система е бързият растеж през годините на реформи в сивата икономика.

Руските статистически органи използват Насоките за неформалната икономика, разработени от Статистическата служба на ЕС. Според предложената в него методология сенчестият капитал в Русия се оценява на 40-42% от брутния вътрешен продукт. Паричният оборот на сивата икономика варира от 40 милиарда долара до
50 милиарда, т.е. съпоставим с годишния федерален бюджет.

От тях 12% от сивата икономика се пада на трафик на наркотици, нелегален трафик на оръжие, проституция; 11% - за кражба на суровини, неосчетоводени продукти; около 4% - за неправомерно използване на бюджетни средства; 9% - за контрабанда, занижаване на митническите плащания.

Всичко това по някакъв начин е свързано с външноикономическата дейност.
(Външноикономически дейности), чиито връзки със сивата икономика могат да бъдат проследени навсякъде.

В сивата икономика има:

Неформалната икономика, която включва законово разрешени дейности, извършвани без регистрация, разрешителни, лицензи, в рамките на които статистиката не отчита производството на стоки и услуги, скрити от данъчно облагане, оставащи „в сянка“;

Фиктивна икономика, която включва спекулативни сделки, приписки, кражби, различни измамни дейности, свързани с получаване и прехвърляне на пари; сивата икономика, която включва икономически дейности, забранени със закон, включително организирана икономическа престъпност.

Като обективен фактор, допринасящ за засилената криминализация на външноикономическата дейност, следва да се отбележи също, че по своята същност тя е високодоходен отрасъл на икономиката. Тя дава възможност без специални разходи, мащабни и дългосрочни инвестиции, сериозни структурни иновации да се получават не просто печалба, а свръхпечалби. Уникалната икономическа ситуация, в която беше възможно да се правят страхотни печалби поради разликата между вътрешните и световните цени на петрола, послужи като хранителна среда не само за законово обогатяване, но и за различни злоупотреби, предимно изпомпване (както се казва, от кука или неправомерно) чуждестранна валута .

Ако в съветско време "петродолари" се консумираха от цялата страна и с парите, получени от износа на нефт и газ, се осъществяваха грандиозни проекти
(строителство на БАМ, космодроми, водноелектрически централи и др.), разв
Военно-индустриалният комплекс, икономическата подкрепа беше предоставена на страните от "третия" свят и т.н., след което след принудителната либерализация на износа, средствата, получени за същите природни ресурси, започнаха да се утаяват в джобовете на новите собственици, преведени по техните лични (или номинални) сметки в чуждестранни банки.

Сред обективните фактори, допринасящи за престъпленията, трябва да се спомене и самата възможност за законен износ на капитал в чужбина (съгласно разрешения и лицензи, издадени от Централната банка на Руската федерация, чрез откриване на сметки на резиденти в чужбина с разрешение на Банката на Русия или чрез предоставяне на заеми на нерезиденти).

До 1995 г. изобщо нямаше система за митнически и банков контрол върху експортно-вносните операции. Разбира се, предвид интеграцията на Русия в европейската и световната общност, включването й в международното икономическо сътрудничество, тази възможност не може и не трябва да бъде елиминирана. Но остава фактът, че не придружено от строг контрол и други механизми за превантивна забрана, то се използва и много активно от криминално ориентирани лица за извършване на контрабандни операции, пране на „мръсни“ пари през чужди банки и други институции, за извършване на други наемнически престъпления.

Много осезаем криминогенен фактор в областта на външноикономическата дейност е несигурността на държавните граници на Руската федерация. За съжаление, същото трябва да се каже и за митническата граница. Този проблем е до голяма степен политически (както и правен, организационен и управленски). Тя обаче има ясна икономическа основа – липсата на пари за създаване и правилно подреждане на границите. Няколко седмици след разпадането на СССР
Русия получи хиляди километри бивши административни граници, чието развитие като държавни граници изисква огромни средства.

Икономическите трудности възпрепятстваха оперативното формиране, развитие и укрепване на системите на митническите органи, органите за валутен контрол, други регулаторни и контролни механизми, забавиха темповете на работа за създаване на необходимата инфраструктура в тях, научно, методологично и материално-техническо оборудване, обучение на персонал и решаване на други въпроси на държавната дейност.структури, функционално предназначени за противодействие на престъпленията в разглежданата област.

„Доларизацията” на руската икономика също се превърна в криминогенен фактор от икономически характер.

Сред социално-криминогенните фактори могат да се откроят: слабо изразена социална насоченост на реформите; рязко имуществено разслоение на населението, обедняване, лумпенизиране и маргинализация на значителна част от него; безработица; неизпълнение от държавата на социалните й задължения към гражданите; нарастване на социалните конфликти; липса на балансирана и последователна антиалкохолна политика; отслабването на семейните устои и всички институции на гражданското общество и в резултат на това системата за социален контрол.

По отношение на външноикономическата дейност тези негативни фактори се проявяват по различни начини и като цяло са много специфични.

Сред онези, които извършват престъпления в областта на външноикономическата дейност, е малко вероятно да намерите много пияни лумпени и изгнаници. Това обаче не означава, че разглежданата сфера е била напълно освободена от социалните болести, характерни за преходния период. Така именно унищожаването на предишните социални гаранции, обезценяването на спестяванията, загубата на работни места и подобни обстоятелства принудиха милиони хора (сред тях инженери, учители, лекари, хора с научни степени) да станат „совалкови търговци“, да извършва външнотърговска дейност, голяма част от която е криминализирана. Трябва да се има предвид, че престъпният потенциал на значителен слой от безработните е фокусиран не върху традиционната масова престъпност, а върху включването на организираната престъпност в престъпния бизнес.

В региони с особено неблагоприятно социално-икономическо положение трансграничната търговия, по-специално незаконната търговия, се превърна за мнозина в основен източник на препитание, начин за оцеляване.

Още по-осезаемо за сферата на външноикономическата дейност е негативното значение на общото отслабване на социалния контрол в страната, чиито традиционни форми бяха отхвърлени, а нови, съответстващи на променените условия на обществото, не се появиха. Например, контролът на хората беше премахнат, общественият контрол беше значително ограничен. И двата вида контрол някога са били активно използвани за противодействие на престъпността.

За съжаление руската държава, особено в началото на реформите, не само не успя да реализира напълно своя антикриминогенен потенциал, но и политиката си като цяло, и редица конкретни действия.
(и бездействието) до известна степен допринесоха за влошаване на криминалната обстановка.

Началото на най-дълбоките трансформации в живота на обществото, което по същество е промяна от една обществено-икономическа формация в друга, неизбежното нарастване на социалната ентропия и дезорганизация, преходът към пазарни отношения, които „първоначално са бременни с престъпност, не бяха придружени от проява на политическа воля за решително и безкомпромисно противопоставяне на И такава воля беше необходима повече от всякога в условията на пазарния елемент, който в много отношения прие антисоциални и нехуманни форми, по време на прехода на пазара, който първоначално започна да се оформя като нецивилизован.Като цяло понякога те просто губят способността да управляват важните аспекти на трансформациите и оставят нещата да се развиват.
Разбира се, хората, търсещи незаконно обогатяване, не пропуснаха да се възползват от това, включително и тези, които биха могли да развият и експлоатират за свои егоистични интереси такава „златна мина“ като външноикономическата дейност.

Без каквито и да било сложни теории и изчисления от гледна точка на елементарния здрав разум вече е ясно: трансформация на имуществените отношения, денационализация, приватизация, освобождаване на търговията от множество административно-командни, бюрократично-бюрократични окови, разумна либерализация на външноикономическата дейността е не само целесъобразна, но и необходима.

Изборът на конкретни варианти за жизненоважни трансформации зависи в решаваща степен от политиците, от властите и от държавата. Уви, бяха избрани далеч от най-оптималните, а понякога и очевидно дефектни пътища.
Такава е, например, безпрецедентната по мащаб и тежест на последствията ваучерна приватизация, която по същество се превърна в измамна операция, извършена от името на държавата: измамени са десетки милиони хора.

В това отношение външноикономическата дейност не беше изключение, а се оказа много вкусно парче от баницата, разделено на кука или на кука. Съдържателно това са икономически (по-точно антиикономически) процеси, протичащи в съответствие с провеждането на определена политика, линията на държавата, решенията на властите, висшите лица на страната. Оттук и причината да ги разглеждаме не само в икономически, но и в политически контекст.

2.13.1 Методика за извършване на престъпления при експортно-вносни операции

За успешно провеждане на подобни операции, организирана престъпна група трябва преди всичко да извършва маркетинг на стоки, които в някои случаи са в постоянно търсене на световния пазар, като дървесина, метал под формата на прокат или скрап, петролни продукти и др. морски дарове, във връзка с които в износа им можете да получите солидна печалба, в други - да разберете кои чуждестранни стоки са най-търсени в Русия. За тези цели организирана престъпна група трябва или да привлече консултант (например в митническите органи, в бизнес средата), или един от членовете на организираната престъпна група трябва да бъде ангажиран с това постоянно. Само въз основа на това става ясна специализацията на различните организирани престъпни групи в определен вид икономическа дейност.

Освен това, като правило, организираните престъпни групи сключват договори с чуждестранни партньори от името на фиктивни фирми (фиктивни предприятия, еднодневни фирми и др.), които са регистрирани с помощта на изгубени или фалшиви паспорти. Това се прави, за да може по-късно, когато се разкрият факти за неплащане на мита, невръщане на парични средства в чужда валута от чужбина и други престъпления, да е невъзможно да се идентифицират извършителите.

Следователно членовете на организирани престъпни групи (формации) трябва да намерят (купят, откраднат и т.н.) паспорт, по който могат да регистрират фиктивна фирма, използвайки фиктивни лица или данни на външни търговски структури.

След това трябва да намерите средства за прехвърляне за плащане на вносни стоки. Тези средства или се вземат назаем от предприемачи или представители на сивата икономика, или се използват средства, получени по престъпен начин, приспаднати в „общия фонд“ и т.н.

Когато прехвърлянето на средства едновременно преследва целта за незаконно невръщане от чужбина на средства в чуждестранна валута, тогава се определя схема за движение на средства през банкови сметки, често през банки, разположени в офшорни зони. Това се прави с цел затрудняване или невъзможно установяване на движението на средства с цел избягване на отговорност. В разработването на подобни схеми участват и специалисти-консултанти.

За извършване на незаконни експортни операции е необходимо да се закупи експортен продукт. Много артикули, стоки, продукти, които съставляват обект и предмет на износа и се преместват през митническата граница на Русия
Федерациите се произвеждат предварително в съответните руски предприятия с браншово и териториално подчинение. Следователно членовете на организираната престъпна група трябва или да купуват такива стоки в тези предприятия, или да влязат в престъпен заговор с мениджъри и други лица, свързани с производството, подбора и освобождаването на стоки за износ.

За сключване на договор и извършване на доставки при извършване на сделки по внос е необходимо установяване на бизнес или престъпни партньорства в чужбина. Установяването на престъпни връзки е продиктувано от следното обстоятелство. С натрупването на опит в борбата с контрабандата, усъвършенстването на митническите технологии, засилването на митническия контрол и затягането на санкциите, прилагани към нарушителите, организираните престъпни групи са принудени да привличат чуждестранни контрагенти за организиране на гранични пунктове със стоки по фиктивни документи за превоз. направени в чужбина. Такива измами обикновено се извършват чрез лица от руски произход, действащи като посредници при преговори с представители на чуждестранни доставчици в чужбина.

Същите връзки следва да се установят и с превозвача на стоки, след което да се идентифицира деклараторът. С тези лица членовете на организираната престъпна група трябва да осигурят схема за преминаване на митническата граница на Русия – чрез контрабанда или служебно.

Трябва да се отбележи, че в момента на държавната граница на Русия има много "прозрачни" участъци, позволяващи свободното движение на стоки и превозни средства, заобикаляйки митническия контрол. Това е западният участък на руско-украинската граница, където по протежение на Ростов и
През Белгородските области минават над 360 пътни платна, южният участък е на границата с Грузия, източният е на границата с Казахстан, който правоохранителните органи не могат да блокират. Следователно членовете на НСО трябва да изберат маршрут за движение на МПС през границата и през територията
Русия, за да разработят схема за ескорт или да обмислят начини за проследяване, понякога се налага да намерят лица, които биха могли да действат като водачи при преминаване на границата на неопределени места.

Членовете на организираната престъпна група непрекъснато следят за наличието на контрол на границата и предават на превозвача информация за граничния участък и времето на безпрепятственото му преминаване, като използват съвременни средства за факс, радиотелефон, пейджинг, електронна поща и др.
Известни са факти, когато организаторите на контрабандата на стоки на територията на Русия са уведомявали съучастниците си по факс за конкретни ГКПП, като се имат предвид съществуващите „връзки“ на постовете.

2.13.2 Престъпни връзки между членове на OPG и митнически служители.

При избора на официален начин за преминаване на границата членовете на организирана престъпна група, за да намалят плащането на мита, могат да установят престъпни отношения с митнически служители.

В един случай беше установено, че членове на организираната престъпна група от името на фиктивни юридически лица са сключили договори за закупуване на батерии от чуждестранни доставчици, които започват да пристигат на адресите на фирми, намиращи се в Рига, посочени в договора. Там съучастниците многократно изпращали акумулатори през определена фирма и ги изпращали до фирмите, посочени в договора. В същото време във фактурите бяха отразени действителният брой батерии и тяхната реална цена. От Рига стоките са изпратени до митнически постове
Москва, където е изчистен и пуснат за свободно обращение.

При пристигането си в Москва камионът с товара е посрещнат от Терехов, който смени оригиналните фактури с фалшиви, съответстващи на истинските, но съдържащи невярна информация - те значително подценяват количеството и стойността на товара. Въз основа на неверни данни товарът е деклариран, попълнени са товарни митнически декларации и са начислени митнически плащания. Като цяло броят на получените батерии е подценен в митническите документи с 26 321 броя в размер на
7 867 321 410 рубли

Извършването на това престъпление стана възможно в резултат на корупцията на митническите органи, за което свидетелстват следните обстоятелства.

Директната обработка на документи в митниците е извършена от поверениците на ответниците, които са плащали пари на служители на митнически терминали за съставяне на митнически декларации за тях въз основа на фалшиви фактури.
Тези документи бяха приети от митническите инспектори безусловно, въпреки факта, че фалшивите фактури не съдържаха печати и знаци на митницата Питалово, разположена на държавната граница на Русия. Товарът, който е бил в превозните средства, не е бил преброен от инспекторите на московските митнически постове.

Следните категории митнически служители най-често допринасят за злоупотреби по време на външноикономически операции: началникът на митническия пост; инспектори за освобождаване на товари; служители на отдела за контрол на митническата стойност и валутен контрол; служители на отдела за контрол на доставките; специалисти по тарифно и нетарифно регулиране; служители на отдела за митническо оформяне и митнически контрол.

Дългосрочни незаконни операции могат да се извършват и при конспирация на собствениците на складове за временно съхранение (TSW), митнически складове с недобросъвестни участници във външноикономическата дейност и митнически служители. Въз основа на разпоредбите на митническото законодателство стоките, пристигнали в склад за временно съхранение и преминали кратка декларация на граничните митнически контролно-пропускателни пунктове, се считат за митнически оформени, чийто крайният етап е определяне на дължимите митнически плащания и освобождаване на стоки под декларирания митнически режим. Това обстоятелство се използва активно от членове на организираната престъпна група за извършване на измами с документи и товари.

За целта те предприемат следните действия: получените стоки в склада за временно съхранение не се отразяват в счетоводните документи; част от стоките, отчетени в складовете за временно съхранение, се крадат и продават без заплащане на мита; собственици или служители на складове за временно съхранение, в тайно споразумение със собствениците на стоки, заменят данъчно интензивни стоки с други.

Служители на складове за временно съхранение могат да участват във фалшифициране на документи с цел незаконно митническо освобождаване. Организирането на такова митническо освобождаване в склад за временно съхранение с участието на неговите ръководители и служители е доста често срещано престъпление, чието извършване предполага наличието на различни опции, когато в склада се извършва замяна на надеждни документи с фиктивни. самостоятелно от своите служители или тайно извън склада.

Когато стоките се доставят в склад за временно съхранение, неговите служители, при отсъствие на митнически служители там, трябва да изпратят уведомление до митническите органи за това. Въпреки това, недобросъвестните собственици на складове често пренебрегват това изискване. По този начин ръководителят на склада (директорът), счетоводителите, отговорни за точността на водене на записи на инвентарните артикули, включително в електронна форма, представени на вътрешните митници, складовите служители (често ръководителят на смяна) и други лица са замесени в престъпна дейност.

За да се намали плащането на мита, често се използва подценяване на митническата стойност на стоките. Декларираната от декларатора митническа стойност и информацията, свързана с нейното определяне, трябва да се основават на надеждна, количествено измерима, обективна и документирана информация. Следователно, заедно с държавната митническа декларация, деклараторът представя на митническия орган декларация за митническа стойност и придружаващите я документи. Последният е анекс към съответния GTE и е невалиден без него.

За потвърждаване на декларираната информация за митническата стойност деклараторът трябва да представи още: фактура (фактура), банкови платежни документи (ако фактурата е платена) и други платежни и/или счетоводни документи, потвърждаващи стойността на стоката; застрахователни документи, ако има такива, в зависимост от условията на доставка.

Наборът от документи, въз основа на които митническите органи определят митническата стойност, наред с горното, включва:
V акт на митническа проверка, съдържащ Подробно описаниестоки, позволяващи да се определи търговската стойност и да се класифицират тези стоки в съответствие с FEACN на CIS;
V документация за технически спецификациистоки, включително информация, въз основа на която се издава сертификат за съответствие (технически листове, инструкции за употреба на стоки и др.);
V заключения на митническата лаборатория относно физичните, химичните, качествените и други характеристики на стоките.

Митническите органи могат да изискват други документи, за да получат допълнителна информация. При липса на необходимата информация митническите органи имат право да използват информацията, с която разполагат (информация за цените на подобни стоки, включително тези, съдържащи се в каталозите на търговски дружества и други справочници) с подходящи корекции.

За да намалят митническите плащания, членовете на организирани престъпни групи обикновено фалшифицират необходимите документи, като ги произвеждат или подправят, като за това е необходимо да закупят различни формуляри, да направят фалшиви печати или печати, да оправдаят цената на стоките пред митническите органи , и т.н.

Използват се и други методи за намаляване на размера на митническите плащания. Те включват неправилно посочване на митническите режими; подмяна на документи за вносни стоки; движение на стоки, които не са на свое име; прилагане на TN VED кода за стоки със сходни потребителски характеристики; движение на стоки и превозни средства под прикритието на хуманитарна помощ; неправомерно използване на привилегии при митнически плащания; недеклариране, невярно деклариране или непредоставяне на стоки до митническите органи по местоназначение; псевдоекспорт; фалшив износ, използване на недобросъвестни превозвачи след процедурата
ТИР. Нека разкрием някои от тях.

Контрабандата и укриването на митнически плащания чрез неправилно определяне на митнически режими може да се извърши практически при използване на всеки митнически режим, който предполага пълно или частично освобождаване от митнически плащания, по-специално режими на обработка, временен внос (износ), митнически склад, унищожаване, износ ( внос), транзит.

Под прикритието на стоки, изпратени за обработка извън митническата територия, всъщност стоките могат да бъдат изнесени за пускане в свободно обращение. Например петролните продукти, за които се твърди, че са изпратени за преработка за производство на бензин, се продават в чужбина, а вносните стоки, които нямат нищо общо с петролните продукти, се внасят в Русия като компенсация. Само част от изнесените стоки могат да бъдат преработени, а останалата част се продава, след което се внасят компенсаторните стоки, чието количество е много по-малко от това, което е трябвало да се получи при преработка на целия обем на транспортираната стока.

Нарушителите също използват митническия режим на обработка на митническата територия на Руската федерация за контрабанда на стоки под прикритието на преработени продукти. Този механизъм често е в основата на операциите за ишлеме, когато руските суровини се използват вместо чужди суровини и преработеният продукт се изнася в чужбина без данък под прикритието на ишлеме.

Контрабандата може да бъде маскирана чрез режим на временен прием
(износ) на стоки - вместо това стоките се продават свободно от недобросъвестни участници във външноикономическата дейност на територията на Русия без заплащане на съответните мита.

За да извършват престъпления по тези начини, членовете на организирана престъпна група трябва да придобият пари, стоки, да разрешат въпроса за тяхното движение и да предприемат други действия.

Доста често престъпленията са маскирани от фалшивото използване на митническия режим на унищожаване. Те се извършват по правило в тайно споразумение с митнически служители, тъй като по силата на Правилника за митническия режим за унищожаване на стоки, одобрен със заповед на Държавния митнически комитет на Русия от 10 януари 2000 г. N 3 (как. изменен със заповед от 30 март 2001 г. N 316), за стоки, превозвани през митническата граница на Руската федерация, трябва да бъдат издадени съответните документи. След това обаче стоките често се продават без заплащане на мита срещу определено възнаграждение на митническите служители.

2.13.3 Фалшив износ на акцизни стоки

Същността на този вид престъпление се крие във факта, че някои фирми, като правило, "еднодневно" изготвят транспортни документи за превоз на стоки от близки или далечни страни в транзит през територията
Руска федерация. Документите за митническо оформяне отразяват транзитното движение на стоки през територията на Русия до адреса на фиктивна компания, намираща се на територията на една от страните от ОНД, като стоките остават на територията на Русия в свободно обращение, без да заплащат необходимите мита задължения.

За да извършат неправомерни действия по този начин, членовете на организираната престъпна група трябва да регистрират еднодневна фирма, да намерят превозвач, който да достави стоката не до посоченото в документите местоназначение, а до посоченото от членовете на организираната престъпна група. Освен това стоките, внесени в страната от митницата, намираща се на граничния контролно-пропускателен пункт (отправна митница), се изпращат съгласно документа за контрол на доставката под митнически ескорт или под митническа охрана до митническото учреждение в района на дейност на където се намира получателят на стоката (митница на местоназначение), или до митническото учреждение на пропуска в чужбина. Нарушителите да прикрият факта на недоставяне на стоки отвън
Руската федерация сговорничи с митническите превозвачи, а в случай на митнически ескорт, с митнически служители, за да изготви документ за контрол на доставката, без да доставя товар до граничен пункт за износ и подкупва специалисти, които могат да въвеждат невярна информация в електронния контрол на доставката база данни.

След като стоките бъдат пуснати в митнически режим „за свободно обращение“ или са влезли на митническата територия на Русия, членовете на организираната престъпна група трябва временно да намерят складове за съхранение или презареждане на стоките, където да бъдат съхранявани за кратко. време без митническо освобождаване. Понякога за това се наемат складове на определени (престъпни) фирми. След това е необходимо да се реши въпросът, свързан с продажбата на стоки от неговия купувач, който може да бъде както купувач на едро, така и на дребно.

Престъпните общности, разполагайки със значителни средства, имат възможност да използват широко превозни средства и комуникации, покрити складови помещения на голяма площ, охраняеми закрити паркинги, което прави възможно извършването на мащабни незаконни операции.

В организираните престъпни общности оперативната информация обикновено е добре установена. Това става или чрез следене на действията на митническите и правоохранителните органи, или чрез подкупване на митнически служители, които сами информират членове на организираната престъпна група за извършваните от тях проверки на превозни средства, превозващи вносни стоки, както контрабандни, така и служебни, но немитнически . И така, московската оперативна митница заедно с ФСБ
Русия, полицията и граничната служба като част от ежегодното събитие
"Караванавто" извърши спецоперация, целяща потискане на нелегалния стокооборот. Митничарите обърнаха основно внимание на магистралите, проверявайки тежкотоварните автомобили. След час работа обаче маршрутът бързо се изпразни, тъй като контрабандистите обмениха релевантна информация.

След това митническите служители промениха тактиката и започнаха да проверяват онези организации, за които има оперативна информация, че предоставят складови помещения за съхранение на стоки, които не са митнически оформени.
В същото време на вниманието на митническите служители попадат престъпни общности, които системно се занимават с подправяне на митнически документи. По време на операцията са проверени 13 автокъщи, 25 фирми с външноикономическа дейност, 34 склада за временно съхранение. Стойността на задържаните стоки възлиза на около 245,5 милиарда рубли. (за сравнение: при предишната операция бяха задържани стоки на стойност 187 милиарда).

При втората акция служители на столичната оперативна и товарна митница задържаха лек автомобил на територията на склада на ЗАО Грос, пристигнал от
Хамбург (изпращач е фирма "SHVA", получател е фирма "Протек"). Според митническите документи товарът е трябвало да се състои от консервирана бира. Както се оказа, колата е докарана в склада на фирма Грос и разтоварена там, заобикаляйки митническия контрол. Проверявайки склада, митническите служители откриха огромно количество местна и вносна водка, молдовски вина, консервирана бира. За всички стоки, чиято стойност беше над 2 милиона долара, нямаше митнически документи.

2.13.4 Кражба и продажба на автомобили

Редица организирани престъпни групи се специализират в доставката на чужди автомобили за Русия, както откраднати в Русия, различни чужди държави, така и законно придобити.

При кражба и продажба на автомобили ролите се разпределят между членове на организираната престъпна група, една част от която извършва кражби на автомобили, другата част извършва незаконното им шофиране, третата - законна, четвъртата - търси купувачи, петата - произвежда. или придобива фалшиви документи за превозни средства, шестият - предоставя документи и получаване на необходимите марки върху тях в митниците на Литва, Беларус, Русия, седмият - извършва други необходими действия за продажба на автомобили.

Членовете на организирани престъпни групи трябва да закупят или фалшифицират фалшиви формуляри на свидетелства за регистрация на превозни средства, бланки за фактури, сертификати от КАТ на Беларус или Украйна, върху които има отпечатъци от печати и печати, необходими за преминаване на митническата граница, други документи:

Наличие на бележки на митническите органи на Беларус за пускане на стоки за свободно обращение, в случай на движение на превозни средства през тази република;

Идентификация на самото МПС (паспорт на МПС, свидетелство и документи с бележки от КАТ за дерегистрация на автомобила);

Потвърждаване на собствеността и себестойността на МПС - фактура, сертификат, фактура, договор за продажба, фактура и др.;

Самоличност и правомощия на гражданите, движещи превозното средство (паспорт, пълномощно и др.).

Не е рядкост автомобилът да бъде представен с пълен пакет от фиктивни документи, изпълнени на високо професионално ниво с помощта на модерна офис техника и печатна техника.

При изготвяне на нови документи се променят номерата на каросерията, шасито, двигателя, проверката на които от КАТ на Министерството на вътрешните работи на Русия, със съответното съгласие на членовете на организираната престъпна група, се извършва повърхностно. Освен това някои служители на КАТ нарушават длъжностните характеристики с егоистични цели, като всъщност не съгласуват номерата на тези звена.

Необходимо е също така да се реши въпросът с регистрирането на тези превозни средства в КАТ, често дори преди да бъдат закупени. Според резултатите от проучването служителите на КАТ най-често допринасят за извършването на злоупотреби в областта на външноикономическата дейност чрез:

Съдействие при ескорт на товари;

Съдействие при регистрация на контрабандни чуждестранни автомобили;

Подпускане при преминаване на митническата граница в заобикаляне на митнически постове;

Фалшиви отговори на заявки за регистрация на чужди автомобили в друг регион.

Следователно едно от условията за осъществяване на престъпен умисъл за извършване на престъпления в областта на външноикономическата дейност е наличието на сговор между неопределен набор от лица, разпределението на престъпните роли и доходите.
Нещо повече, логиката на престъпните действия на организираните престъпни групи е подобна на логиката на обикновения бизнес, съобразена с незаконосъобразността на извършването им.

2.14 Характеристика на данъчните престъпления

Данъчната престъпност не може да бъде призната за принципно ново обществено опасно социално и правно явление за Русия. В различни периоди в различна степен се провежда борбата с престъпните нарушения на данъчното законодателство, която в някои години придоби изключително остър характер. Например през 1922 г. в РСФСР 20 572 души са осъдени за укриване на държавни мита и данъци. Тези цифри все още са най-високите в историята на вътрешното данъчно облагане.

Трябва да се отбележи със съжаление, че формирането на съвременната руска данъчна система е придружено от значително увеличаване на броя на данъчните престъпления и престъпления.

Според различни оценки в руската икономика от 25 до 40% от брутния вътрешен продукт се създава в сенчестите сектори на икономиката, по-голямата част от които не се покриват с данъци. Според Министерството на финансите на Русия, поради укриване на доходи и обекти на данъчно облагане, консолидираният бюджет на страната получава по-малко от 30 до 50% от данъците годишно. В резултат на това спазващите закона данъкоплатци, а това са предимно законни производители на стоки, правят вноски в държавната хазна под формата на данъци, които съставляват около половината от брутния вътрешен продукт. Средно се оказва, че около една трета от брутния вътрешен продукт се приспада в бюджета.

Укриването на данъци е широко разпространено, широко разпространено и главната причинанеплащане на данъци в държавната хазна.

За реалния мащаб на данъчната престъпност в една или друга степен свидетелстват следните показатели:

Значителна разлика между официалните и реалните доходи на населението;

Видимата разлика между потреблението на отделните граждани
(покупка в големи обеми на валутни ценности, недвижими имоти, автомобили, обзавеждане и скъпи услуги) и декларираните от тях доходи;

Скрита заетост на населението (наличие на значителен брой служители в предприятия, които не са регистрирани в данъчните органи или извършват незаконна стопанска дейност);

Нарастване на обема на паричните средства в небанково обращение
(използването на "черни пари" при разплащания с други предприятия, заплати);

Влошаване на кризата на неплащанията, което се състои в невъзможността или нежеланието на организациите да плащат пари с други стопански субекти в рамките на търговски дейности (преобладаване на бартерни сделки, използване на менителници и други ценни книжа при сетълменти) , както и с бюджета (прихващания, плащане в натура);

Намаляване на събираемостта на данъците, наблюдавано дори в периода на изчакване на сезонно увеличение на данъчните приходи в бюджета;

Нарастване от година на година със значителни темпове на размера на просрочените задължения по бюджета;

Увеличаване на размера на нелегално изнесения в чужбина капитал (откриване на сметки в чуждестранни банки, придобиване на компании и ценни книжа в чужбина).

ГЛАВА 3. Предложения за подобряване на ефективността на борбата с организираната престъпност в икономическата сфера

Престъпното преразпределение на собствеността през 90-те години, навлизането на организираната престъпност във всички сфери на живота на руското общество изискват повишаване на ефективността на държавата и правоприлагащите органи, което все още е неадекватно на настоящата криминогенна ситуация, както се вижда от резултати от проучване на експерти
Министерство на вътрешните работи на Русия. На въпроса за ефективността на борбата с организираната престъпност в икономическата сфера, 56% от анкетираните я смятат за ниска, а средна -
31% и само 2% - високо.

Сред обстоятелствата, които затрудняват идентифицирането и разкриването на престъпления, извършени от организирани престъпни групи, са:

Липса на специални закони за борба с организираната престъпност, защита на свидетели и др.;

Несъвършенство на наказателното законодателство;

Несъвършенство на наказателно-процесуалното законодателство;

Недостатъци на взаимодействието между правоприлагащите органи;

Недостатъци на взаимодействието между правоприлагащите и регулаторните органи;

Корупция в правоприлагането;

Натиск от държавни агенции.

Един от ключовите проблеми на съвременната икономическа политика, който изисква спешни мерки за решаването му, е преодоляването на криминализирането на икономиката.

За да се противодейства на разширяването на влиянието на организираната престъпност с икономическа насоченост, са необходими различни организационни, правни и други мерки.

|Мерки, които трябва да бъдат взети |Отговори от служители|Отговори |
| за изтегляне на обекти на икономиката и | Министерство на вътрешните работи (%) | работници | |
| Територии извън контрол | | |управление |
|организирана престъпност | | | Субекти (в %) | |
| Подобряване на ефективността на работа | 29 | 55 |
|прилагане на закона | | |
| Намаляване на данъците | 16 | 40 |
| Засилване на контрола върху изпълнението на | 39 | 34 |
| бизнес сделки | | |
| Осигуряване на финансов контрол за | 31 | 16 | |
| Доходи на физически лица | | |
| Затегнете отговорността | 38 | 38 |
|ръководители за престъпления | | | |
| Намаляване на безработицата | 16 | 15 |
| Повишаване стандарта на живот на гражданите | 24 | 26 |
| Вземете стъпки за образование | 9 | 10 |
|Морал на гражданите | | | |

Служителите на Министерството на вътрешните работи на Русия поставят на първите четири места:

Засилване на контрола върху изпълнението на стопанските операции;

Затягане на отговорността на ръководителите на предприятия за нарушения;

Осигуряване на финансов контрол върху доходите на физическите лица;

Подобряване на ефективността на правоприлагащите органи при разкриване и разкриване на престъпления.

Служителите на стопанските субекти дадоха приоритет на подобряването на ефективността на правоприлагащите органи при разкриване и разкриване на престъпления. Това е последвано от намаляване на данъците; затягане на отговорността на ръководителите на предприятия за нарушения; засилване на контрола върху изпълнението на стопанските операции.

Въз основа на това можем да заключим, че за да се повиши ефективността на борбата с организираната престъпност в икономическата сфера, е необходимо да се подредят нещата при провеждането на бизнес операции и да се повиши ефективността на правоприлагащите органи.

Най-предпочитаните области за борба с организираната престъпност в икономическата сфера включват: ограничаване на дейността на „легални” предприятия и организации, контролирани от организирани престъпни групи (техната ликвидация, отнемане на лицензи, арест на банкова сметка и др.); идентифициране и неутрализиране на лидери (лидери) на организирани престъпни групи, извършващи престъпна дейност в икономическата сфера; наказателно преследване на членове на организирани престъпни групи за "фонови" престъпления (носене на оръжие, държане на наркотици и др.).

За да се повиши ефективността на работата на правоприлагащите органи, би било необходимо да се разширят възможностите за прилагане на насърчителни мерки към лицата, подпомагащи правоприлагащите органи в борбата с организираната престъпност в икономическата сфера, по-специално: освобождаване от наказателна отговорност и нейната защита за предоставяне на доказателства за престъпна дейност на активни участници и организатори на престъпни групи и престъпни общности; предвиждат възможност за освобождаване от наказателна отговорност за участие в престъпна организация във връзка с активно покаяние (активно съдействие на правоприлагащите органи при разкриване на престъпната дейност на формацията).

Наред с горното, би било целесъобразно да се предвиди в Наказателно-процесуалния кодекс на Руската федерация: възможността служителите на реда да се явят в съда като „устен свидетел“; възможността за разпит на свидетели в закрито съдебно заседание; възможността за разпит на свидетели без разкриване на личните им данни; институцията на "главния свидетел"; извършване на разпити като свидетели на лица, установени при провеждане на оперативно-издирвателни мерки, до момента на образуване на наказателно дело, както и извършване на експертизи преди образуване на наказателно дело.

Сивата икономика се превърна в проблем не само за правоприлагащите органи, но и за цялата държава като цяло. Поради това е много закъсняло да се разработи набор от мерки за въздействие върху сивата икономика.

При разработването на такъв набор от мерки, без да се отрича необходимостта от насилствени мерки, основната задача трябва да бъде промяна на общите условия на управление, подобряване на законодателството, премахване на правни празноти, всички „икономически глупости“, които правят предприемаческата дейност нерентабилна и обречена. Такъв набор от мерки може да се основава на идеята за интегриране на сенчестата и легалната икономика, позволявайки в определени граници такива мерки като данъчна амнистия, използване на финансови индулгенции и репатриране на капитал.